《反洗錢法》視野下的我國(guó)洗錢犯罪偵防基本對(duì)策研究.pdf

1、近年來(lái)，在世界范圍內(nèi)，隨著毒品、走私等犯罪的日益猖獗，后續(xù)的洗錢犯罪數(shù)量也呈現(xiàn)不斷攀升的趨勢(shì)。與此相應(yīng)，有關(guān)洗錢犯罪的國(guó)際刑法規(guī)范的迅速變化與發(fā)展也成為近20多年來(lái)刑事法學(xué)領(lǐng)域一個(gè)獨(dú)特的法律現(xiàn)象，并對(duì)各國(guó)刑事立法、司法與刑事法學(xué)理論以及偵查防范理論的發(fā)展和一體化起到了積極的推動(dòng)作用。面對(duì)日益嚴(yán)重的洗錢犯罪及其引發(fā)的各種社會(huì)問(wèn)題，我國(guó)于2006年6月29日出臺(tái)了《刑法修正案(六)》，修改了刑法第一百九十一條第—款關(guān)于洗錢犯罪的規(guī)定，之后又

2、于同年10月29日頒布了《中華人民共和國(guó)反洗錢法》，以便更加有力地懲治洗錢犯罪。中國(guó)人民銀行也在2006年11月14日一天內(nèi)同時(shí)出臺(tái)了兩個(gè)配套的規(guī)定，即《金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)定》和((金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法》?？梢娢覈?guó)政府對(duì)防治洗錢犯罪有了更為高度的重視，并且已經(jīng)全面付諸行動(dòng)了。 自1997年刑法增設(shè)洗錢罪以來(lái)，學(xué)界雖然對(duì)關(guān)涉洗錢犯罪的立法問(wèn)題以及偵查防范等諸問(wèn)題進(jìn)行了大量的理論探討，但相當(dāng)部分學(xué)者囿于個(gè)中原因和條件

3、的限制，未能站在合理的角度來(lái)探討洗錢犯罪的相關(guān)問(wèn)題，這不僅嚴(yán)重影響了洗錢犯罪的相關(guān)立法、司法、與理論的深入研究，而且必然影響到司法實(shí)踐對(duì)洗錢犯罪的偵查、防范以及最終的刑罰處罰。偵查機(jī)關(guān)面臨著洗錢犯罪案件的發(fā)現(xiàn)難，取證難，偵破難的“三難”境界。因此，每年全國(guó)成功偵破的洗錢案件少之又少。為此，本論文試圖以《反洗錢法》的頒布為契機(jī)，以整個(gè)反洗錢法律體系為背景，以比較法學(xué)為視野，從刑事法學(xué)特別是偵查學(xué)的角度，對(duì)國(guó)際上的反洗錢最新動(dòng)向進(jìn)行考察，對(duì)

4、美國(guó)、英國(guó)、日本、西歐諸國(guó)的反洗錢立法進(jìn)行比較研究，然后在此基礎(chǔ)上對(duì)我國(guó)《反洗錢法》進(jìn)行立法分析，從而對(duì)如何防治洗錢犯罪進(jìn)行深入的研究，以期能對(duì)反洗錢犯罪的相關(guān)立法以及對(duì)偵查機(jī)關(guān)與相關(guān)職能部門協(xié)調(diào)機(jī)制的構(gòu)建做出些許貢獻(xiàn)，并能為促進(jìn)偵查、綜合防范工作取得更大成效提供些許建議。 第一部分是洗錢犯罪的基本問(wèn)題及國(guó)內(nèi)外反洗錢犯罪法制研究。該部分對(duì)洗錢犯罪的源起與相關(guān)學(xué)理概念進(jìn)行界定。對(duì)洗錢犯罪的成因、危害及主要特征進(jìn)行了分析，對(duì)洗錢犯罪

5、的現(xiàn)狀、發(fā)展趨勢(shì)進(jìn)行了相關(guān)考察，對(duì)我國(guó)反洗錢法制的歷程進(jìn)行了回顧，并對(duì)國(guó)際上洗錢犯罪防治的重要?jiǎng)酉蜻M(jìn)行介紹，從而對(duì)洗錢犯罪有一個(gè)基本的、系統(tǒng)的闡述。 第二部分是關(guān)于我國(guó)《反洗錢法》及相關(guān)法律規(guī)范之立法評(píng)析。該部分通過(guò)分析本法的立法背景，并對(duì)本法的具體內(nèi)容進(jìn)行了解讀和分析，并在此基礎(chǔ)上對(duì)本法的進(jìn)步意義和不足之處進(jìn)行了相對(duì)客觀的評(píng)價(jià)。 第三部分探討了《反洗錢法》視野下的我國(guó)洗錢犯罪偵查基本對(duì)策研究。該部分主要是對(duì)偵查前的行政