國際反洗錢法律制度研究.pdf_第1頁
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文檔簡介

1、隨著世界經(jīng)濟一體化的發(fā)展,洗錢犯罪這個產(chǎn)生于上世紀的新型犯罪也隨著世界經(jīng)濟一體化的浪潮瘋長起來,其影響之大,危害之深,已經(jīng)達到了前所未有的程度。越來越多的國家注意到了洗錢犯罪的危害性,把反洗錢作為其打擊經(jīng)濟領域犯罪的核心內(nèi)容,我國也在2006年10月31日通過了《中華人民共和國反洗錢法》,可以說,反洗錢已經(jīng)成為國際社會打擊經(jīng)濟犯罪的一項核心任務。而縱觀現(xiàn)代國際社會,各國反洗錢立法以及相關國際公約在反洗錢的諸多問題上還存在很多未統(tǒng)一的認識

2、,而正是這些差異給洗錢分子打開了方便之門,所以,打擊洗錢犯罪還需要國際社會的共同努力。本文基于對現(xiàn)代洗錢犯罪的表現(xiàn)形式、現(xiàn)狀和發(fā)展趨勢的分析,立足本國立法,對比先進國家的反洗錢立法以及相關的國際公約,對洗錢犯罪的上游犯罪范圍,以及反洗錢國際合作等方面進行探討,并對完善我國反洗錢立法提出了一些個人建議。 全文第一章首先闡釋了洗錢犯罪產(chǎn)生和發(fā)展的過程,并在此基礎上分析了洗錢犯罪的本質(zhì)特點。由于各國有著不同的法律制度和歷史文化,所以洗

3、錢犯罪在各個國家有著不同的內(nèi)涵,本章中主要列舉了一些重要國際公約和一些相關國家立法對洗錢犯罪的定義,通過對比這些典型反洗錢立法關于洗錢犯罪的表述,全面解釋了洗錢犯罪的內(nèi)涵。其次,本章著眼現(xiàn)代社會的實際情況,總結了現(xiàn)代洗錢犯罪的一些主要表現(xiàn)形式,尤其對一些新型的洗錢方式,如:電子洗錢、網(wǎng)絡洗錢等做了重點闡釋。再次,本章通過列舉詳實的數(shù)據(jù)資料和案例闡釋了洗錢犯罪的現(xiàn)狀,真實的反映洗錢犯罪的數(shù)額之大、危害之深、影響之廣。同時,在明晰其現(xiàn)狀的基

4、礎之上,筆者分析了近年來洗錢犯罪呈現(xiàn)出的發(fā)展趨勢,如:組織性、專業(yè)性加強等。最后,本章分析闡明了洗錢犯罪的危害性,洗錢犯罪不但侵害一國的經(jīng)濟金融秩序,同時它又是其上游犯罪的溫床,為其他犯罪提供經(jīng)濟支持,其危害性更甚一般的刑事犯罪。我們明確了其危害性,也就明確了反洗錢工作的重要性。 第二章分為兩個部分,第一部分從大陸法系相關國家立法和英美法系相關國家立法兩個側(cè)面,列舉了一些典型國家的反洗錢立法情況與其立法特點,如:美國、英國、德國

5、、瑞士等等,并簡單分析了其優(yōu)點所在,為下文分析全球反洗錢立法趨勢提供了理論支持。第二部分主要著眼于對比闡釋相關的反洗錢國際公約,通過闡釋幾個對全球反洗錢工作具有跨時代意義的國際公約,如:《聯(lián)合國禁毒公約》、《資本洗滌問題金融特別工作組四十條建議》等,明確了國際社會反洗錢工作的努力和發(fā)展方向,為下文筆者對比我國的相關規(guī)定并提出其立法建議打下基礎。 第三章首先概述了我國反洗錢立法的歷史沿革,簡述了我國反洗錢法律制度體系的建立過程。其

6、次,本章重點評述了我國新近頒布的反洗錢法在金融監(jiān)管、擴大洗錢犯罪的上游犯罪范圍、建立專門的反洗錢監(jiān)督機構等幾個方面取得的成績,客觀的評價了我國反洗錢法的進步與創(chuàng)新,同時,在肯定其成績的基礎上,也指出了幾點不足。 第四章詳細闡釋了筆者關于完善我國反洗錢法律制度體系的幾點建議,建議共分兩個方面。首先,是關于我國現(xiàn)行反洗錢立法的完善,主要有以下幾點:其一,筆者認為應當進一步擴大洗錢犯罪的上游犯罪的范圍,進一步與國際接軌,并從法理的角度

7、分析了其必然性和可行性。其二,設立過失洗錢罪。許多發(fā)達國家都存在類似的規(guī)定,并且,這樣的做法有利于完善洗錢犯罪相關的刑事責任制度。其三,關于提高洗錢罪的法定刑。時至今日,洗錢犯罪的危害性已經(jīng)遠遠大于當初立法者們的想象,提高其法定刑有利于更好的抑制犯罪。其四,建立和完善相關的沒收制度。其次,是在前文分析先進國際立法的基礎之上,從宏觀的國際司法合作角度提出一些個人看法,主要有以下幾點:其一,加強各國關于認定洗錢犯罪法律制度的一致性。其二,合

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