離岸金融與反洗錢法律問題研究.pdf

1、離岸金融市場作為金融市場國際化的一個歷史性創(chuàng)新，給世界上許多國家?guī)砹司薮蟮氖找婧捅憷械纳踔脸蔀橐粐鹑跇I(yè)騰飛的起點，從而帶動了該國經(jīng)濟(jì)的迅猛發(fā)展。眾多離岸金融市場的相繼建立使得原本相對隔離的各國金融市場緊密地連成一體，從這個意義上說，離岸金融市場才是真正的國際金融市場。可見，隨著金融國際化浪潮的推進(jìn)，發(fā)展離岸金融市場已經(jīng)成為各國金融競爭的焦點。因此，我國適時地利用自身的優(yōu)勢和條件，創(chuàng)建自己的離岸金融市場勢在必行。但是，我們也要對離

2、岸金融市場進(jìn)行有效的監(jiān)管，防止離岸金融市場的建立給日漸猖獗的洗錢犯罪活動提供了可乘之機(jī)。本文的研究目的就在于在總結(jié)離岸金融市場發(fā)展的基礎(chǔ)上，對在我國離岸金融市場的建立過程中防止洗錢犯罪提出一些有益的建議。文章首先從離岸金融市場的基本知識入手，全面了解其形成過程、原因與其發(fā)展趨勢；隨后文章分析了離岸金融市場的監(jiān)管問題，開門見山地提出了離岸金融市場與洗錢的關(guān)系，前者為后者提供了方便之門，后者破壞了前者的健康發(fā)展。針對離岸金融市場可能被洗錢活