2023年全國(guó)碩士研究生考試考研英語(yǔ)一試題真題(含答案詳解+作文范文)_第1頁(yè)
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1、在經(jīng)濟(jì)越來(lái)越全球化的今天,通過(guò)洗錢而進(jìn)行的一系列的有組織的、有預(yù)謀的犯罪活動(dòng)越來(lái)越猖獗,給我國(guó)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展帶來(lái)了嚴(yán)重的影響,甚至給我國(guó)的國(guó)家安全也帶來(lái)了嚴(yán)重的威脅。自改革開(kāi)放以來(lái),我國(guó)對(duì)外經(jīng)濟(jì)外貿(mào)額度不斷增大,隨著全球科技的發(fā)展,洗錢的手法也五花八門,日益增大,也越來(lái)越復(fù)雜。基于各種原因,銀行業(yè)的反洗錢工作在制度建設(shè)和系統(tǒng)跟蹤上,仍然是遠(yuǎn)遠(yuǎn)落后的。對(duì)于銀行的大量的交易數(shù)據(jù),傳統(tǒng)的識(shí)別方法和舉報(bào)手段已經(jīng)顯得越來(lái)越力不從心了?,F(xiàn)在非常緊迫的是

2、,建立一個(gè)可以對(duì)犯罪進(jìn)行隨時(shí)監(jiān)控的平臺(tái),幸而科技的發(fā)展日新月異,強(qiáng)大的可以高速運(yùn)算的計(jì)算機(jī)系統(tǒng),以及先進(jìn)的監(jiān)測(cè)計(jì)算方法給銀行業(yè)的反洗錢管理工作,帶來(lái)了令人充滿喜悅的曙光。
  本系統(tǒng)為銀行反洗錢工作提供高甄別率的洗錢數(shù)據(jù),為銀行的反洗錢工作提供數(shù)據(jù)支撐。本系統(tǒng)利用銀行的特性,根據(jù)數(shù)學(xué)模型與規(guī)則,用計(jì)算機(jī)軟件算法實(shí)現(xiàn)自動(dòng)查除與識(shí)別,提出使用知識(shí)庫(kù)系統(tǒng)來(lái)管理知識(shí)算法,在實(shí)現(xiàn)對(duì)銀行業(yè)大額和可疑交易資金的監(jiān)控、甄別功能,來(lái)提高洗錢活動(dòng)的識(shí)

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