中國建設(shè)銀行反洗錢監(jiān)測系統(tǒng)設(shè)計(jì)與實(shí)現(xiàn).pdf

1、隨著我國反洗錢工作的深入開展，反洗錢相關(guān)協(xié)作系統(tǒng)的建立。為進(jìn)一步提高中國建設(shè)銀行大額交易和可疑交易數(shù)據(jù)報(bào)送質(zhì)量和效率，加強(qiáng)系統(tǒng)相關(guān)功能，結(jié)合實(shí)際需求建設(shè)了反洗錢監(jiān)測系統(tǒng)。本文從研究背景到系統(tǒng)設(shè)計(jì)最后到系統(tǒng)的實(shí)現(xiàn)部署和測試都進(jìn)行了詳細(xì)的討論。
　　本系統(tǒng)采用先進(jìn)的Grails應(yīng)用架構(gòu)，充分執(zhí)行Java的“不要重復(fù)自己”的開發(fā)原則。開發(fā)了一套B/S的反洗錢監(jiān)測系統(tǒng)。本系統(tǒng)主要包括可疑交易處理功能模塊，大額交易處理功能模塊，查詢功能模塊

2、，系統(tǒng)管理功能模塊，幫助功能模塊，等五個(gè)功能模塊以及下屬的二十六個(gè)功能點(diǎn)。
　　本文首先對(duì)反洗錢監(jiān)測系統(tǒng)的系統(tǒng)目標(biāo)做了討論，然后調(diào)研了國內(nèi)外該類系統(tǒng)的發(fā)展趨勢和發(fā)展情況。接下來討論了開發(fā)整個(gè)系統(tǒng)應(yīng)該用到的技術(shù)和工具并對(duì)這些技術(shù)進(jìn)行了對(duì)比。結(jié)合中國建行反洗錢相關(guān)規(guī)章制度和人行的要求本文對(duì)這個(gè)系統(tǒng)進(jìn)行了完善的需求調(diào)研，然后根據(jù)需求調(diào)研完成了系統(tǒng)設(shè)計(jì)。進(jìn)而在設(shè)計(jì)完備的情況下實(shí)現(xiàn)了整個(gè)系統(tǒng)，最終在系統(tǒng)上線前詳解了整個(gè)系統(tǒng)和周邊系統(tǒng)的協(xié)作關(guān)