ETL在反洗錢系統(tǒng)中的設計與實現(xiàn).pdf_第1頁
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文檔簡介

1、20世紀中期以來，洗錢活動日益猖獗，給世界各國帶來了嚴重的損失和影響，因此，完善法律法規(guī)，建立反洗錢機制，通過科技手段對銀行交易數(shù)據(jù)的檢查，發(fā)現(xiàn)洗錢等金融犯罪活動的線索，聯(lián)合其他監(jiān)管機構對此類犯罪活動進行打擊，是我國金融工作中一項重要而緊迫的任務。然而，反洗錢系統(tǒng)從復雜、海量、異構的業(yè)務數(shù)據(jù)中進行數(shù)據(jù)分析和處理，發(fā)現(xiàn)系統(tǒng)中存在的洗錢行為是相當困難和低效的。目前我們需要做的工作就是利用ETL技術，對業(yè)務數(shù)據(jù)進行抽取、轉換、清洗，并裝載到反

2、洗錢系統(tǒng)數(shù)據(jù)集市中，為反洗錢系統(tǒng)提供干凈、完整、正確的數(shù)據(jù)，提高反洗錢系統(tǒng)的性能，以便快速高效的發(fā)現(xiàn)存在的洗錢行為。 基于此，本文主要介紹了ETL(Data Extract，Data Transform，Data Load)技術的概念和實現(xiàn)方式，分析了ETL在反洗錢系統(tǒng)中的必要性和重要性。根據(jù)M銀行的反洗錢需求和實際的業(yè)務環(huán)境，進行包括數(shù)據(jù)模型和元數(shù)據(jù)管理在內(nèi)的ETL的設計和實現(xiàn)，通過ETL任務調(diào)度，實現(xiàn)了從業(yè)務數(shù)據(jù)到反洗錢系統(tǒng)

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