論網(wǎng)絡(luò)洗錢犯罪.pdf

1、洗錢犯罪一直是對社會危害極大的新型國際犯罪,日益受到國際社會的廣泛關(guān)注,而在其基礎(chǔ)上發(fā)展起來的網(wǎng)絡(luò)洗錢犯罪,借助了網(wǎng)絡(luò)這一新型的犯罪手段,迅速的進(jìn)入人們的視野,逐漸成為國際社會的一大公害。本文試圖通過對網(wǎng)絡(luò)洗錢的行為方式、刑事立法現(xiàn)狀、國外的法律實踐等方面的分析,探討我國反網(wǎng)絡(luò)洗錢的立法完善及應(yīng)對策略。
　　全文共分為四個部分,第一部分為網(wǎng)絡(luò)洗錢的概述:本部分首先闡述了傳統(tǒng)洗錢犯罪的定義及流程,接著才引入網(wǎng)絡(luò)洗錢的概念以及界定。本

2、文的第二部分注重介紹我國網(wǎng)絡(luò)洗錢犯罪的形勢以及反網(wǎng)絡(luò)洗錢的刑法立法現(xiàn)狀。本部分首先著重分析研究網(wǎng)絡(luò)洗錢的主要形式:利用網(wǎng)上銀行洗錢、利用電子貨幣洗錢、利用在線銷售服務(wù)洗錢、利用網(wǎng)絡(luò)賭博洗錢,對上述四種網(wǎng)絡(luò)洗錢方式的要點(diǎn)及特征加以具體分析和闡述。隨后本文歸納反網(wǎng)絡(luò)洗錢的難點(diǎn)主要有以下三點(diǎn):網(wǎng)絡(luò)洗錢的隱蔽性、匿名性給反洗錢偵查工作帶來了極大的障礙;網(wǎng)絡(luò)證據(jù)的收集難以及刑事管轄權(quán)的模糊,給打擊網(wǎng)絡(luò)洗錢犯罪增加了難度;網(wǎng)絡(luò)洗錢的及時性、無國界性