論洗錢犯罪的防治.pdf

1、該文中作者力圖通過對洗錢犯罪的起源、發(fā)展進(jìn)程和趨勢以及洗錢方法的介紹,結(jié)合國內(nèi)實際情況,對比分析國內(nèi)外有關(guān)立法現(xiàn)狀,研究提出中國洗錢犯罪立法和執(zhí)法中存在的問題,并有針對性地提出解決問題的建議.正文第一部分首先介紹了洗錢犯罪的起源,通過對比概括出了洗錢犯罪的概念,并詳細(xì)介紹了洗錢活動的放置、多層化、整合三個階段劃分和已經(jīng)證實的具體的洗錢方法,論述了洗錢犯罪的6個特點,從社會、經(jīng)濟方面評述了洗錢犯罪的危害,并就洗錢犯罪活動的發(fā)展趨勢作了簡要

2、的概括.正文第二部分結(jié)合對國際公約、地區(qū)性公約及部分國家有關(guān)洗錢犯罪的立法現(xiàn)狀的介紹,歸納得出以反洗錢為切入點,嚴(yán)厲打擊日益猖獗的毒品犯罪、恐怖活動犯罪、有組織犯罪等國際性犯罪活動的作法已逐步成為國際社會的一種趨勢.同時還對國際上洗錢犯罪對象等5個方面進(jìn)行了考察和比較,并就近期國際反洗錢犯罪立法的最新發(fā)展進(jìn)行了跟蹤介紹.最后歸納總結(jié)了洗錢犯罪立法的三個階段.正文第三部分簡要回顧了中國反洗錢犯罪的立法進(jìn)程,介紹了1990年《禁毒決定》和1

3、997年《刑法》、2001年《刑法》修正案有關(guān)內(nèi)容,以及銀行業(yè)相關(guān)立法情況,利用刑法學(xué)有關(guān)理論,對洗錢犯罪的構(gòu)成要件進(jìn)行了分析,并介紹了洗錢犯罪的處罰原則和具體規(guī)定.同時,結(jié)合中國執(zhí)法現(xiàn)實情況,對反洗錢犯罪工作的效果進(jìn)行了評估,從思想意識、立法、執(zhí)法等方面提出了反洗錢犯罪工作中存在的問題.正文第四部分結(jié)構(gòu)中國打擊有關(guān)經(jīng)濟犯罪如走私、貪污賄賂、反恐、打黑和緝毒等工作的需要,分別從立法和防治措施兩個層面提出了完善中國反洗錢犯罪法律制度的建議