論洗錢(qián)犯罪的防控.pdf

1、用。其次，筆者將對(duì)三級(jí)犯罪預(yù)防理論的主要內(nèi)容進(jìn)行概括的探討，總共分為三個(gè)部分，即初級(jí)、二級(jí)、三級(jí)預(yù)防體系，并對(duì)每個(gè)階段的基本內(nèi)容作了大致的介紹。文章之后的一個(gè)部分就是按照這個(gè)框架的基本內(nèi)容來(lái)進(jìn)行更詳盡的論述，并提出完善建議。第三部分內(nèi)容是在第二部分已經(jīng)建立好的框架基礎(chǔ)之上，對(duì)洗錢(qián)犯罪三級(jí)犯罪預(yù)防理論具體內(nèi)容的闡述。首先，洗錢(qián)犯罪初級(jí)預(yù)防理論其核心就是事前預(yù)防。這部分一共分為五個(gè)方面的內(nèi)容：1、通過(guò)環(huán)境設(shè)計(jì)預(yù)防洗錢(qián)犯罪；2、在社會(huì)各機(jī)關(guān)部

2、門(mén)中改善關(guān)系，創(chuàng)造新的合作與伙伴式關(guān)系；3、加強(qiáng)國(guó)際間的協(xié)作與信息共享；4、完善洗錢(qián)犯罪的相關(guān)法律法規(guī)；5、創(chuàng)造性開(kāi)展廣泛的預(yù)防犯罪的宣傳工作。以上五個(gè)部分的內(nèi)容是初級(jí)犯罪預(yù)防理論的主要內(nèi)容，筆者將對(duì)這五個(gè)方面進(jìn)行詳盡的討論并提出完善相關(guān)制度的建議。其次，是對(duì)洗錢(qián)犯罪二級(jí)預(yù)防理論的探討。二級(jí)犯罪預(yù)防理論強(qiáng)調(diào)警察在犯罪正在發(fā)生時(shí)該做出怎樣的反應(yīng)。由于洗錢(qián)行為并不是一個(gè)單一的行為，其從洗錢(qián)開(kāi)始到洗錢(qián)完成功分為三個(gè)階段，所以在不同的階段，警察

3、就應(yīng)該采取不同的行動(dòng)。傳統(tǒng)偵查理論已經(jīng)對(duì)發(fā)現(xiàn)洗錢(qián)活動(dòng)時(shí)該采取何種措施有了大致規(guī)定。筆者在此，主要是想強(qiáng)調(diào)偵查機(jī)關(guān)在洗錢(qián)行為的每個(gè)階段除了采取傳統(tǒng)的偵查措施以外，還需注意的內(nèi)容，只有弄清了洗錢(qián)的每個(gè)階段并作出正確的反應(yīng)，才能有力的將洗錢(qián)行為扼殺在形成之前。最后，是對(duì)洗錢(qián)犯罪三級(jí)預(yù)防理論的探討，即事后措施。該部分筆者主要通過(guò)洗錢(qián)調(diào)查制度和洗錢(qián)偵查這兩方面的內(nèi)容來(lái)討論洗錢(qián)犯罪的事后控制。首先，筆者將介紹洗錢(qián)調(diào)查與洗錢(qián)偵查的區(qū)別與聯(lián)系；其次，介