洗錢罪上游犯罪研究.pdf

1、二十世紀(jì)50、60年代以來(lái),隨著全球經(jīng)濟(jì)步伐的加快,毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、走私犯罪等日漸猖獗。這些犯罪活動(dòng)所產(chǎn)生的收益,皆源源不斷地進(jìn)入國(guó)際金融系統(tǒng)加以清洗,使它們呈現(xiàn)出合法的形式,從而割斷了它們和犯罪之間的聯(lián)系,逃避追查并享受犯罪成果。洗錢犯罪正以前所未有的速度和規(guī)模發(fā)展著。
　　洗錢行為給犯罪所得的黑錢披上了合法的外衣,不但能夠掩飾犯罪分子的罪行,使其逃避法律的制裁,而且嚴(yán)重妨礙了金融機(jī)構(gòu)的正?；顒?dòng),成為滋生腐敗的溫

2、床。更甚至于,它為有組織犯罪提供了資金來(lái)源,為犯罪分子繼續(xù)甚至擴(kuò)大犯罪提供了條件與機(jī)會(huì),已成為其不可或缺的“生命線”?，F(xiàn)在,洗錢已發(fā)展成為一個(gè)有著高額利潤(rùn)的、復(fù)雜的犯罪領(lǐng)域,并成為國(guó)際一大公害。如何對(duì)之進(jìn)行有效打擊,,是各國(guó)都在努力探究的問題。
　　《刑法修正案(六)》對(duì)《刑法》第一百九十一條洗錢罪上游犯罪范圍和第三百一十二條贓物罪的行為方式作了擴(kuò)大性修改,《中華人民共和國(guó)反洗錢法》也作出了與《刑法修正案(六)》相一致的規(guī)定。擴(kuò)大

3、洗錢罪上游犯罪范圍無(wú)疑是學(xué)界和實(shí)務(wù)界多年呼吁的結(jié)果,但我國(guó)洗錢罪的上游犯罪范圍是否確有必要擴(kuò)大至所有犯罪,洗錢罪與刑法中其他類似犯罪之間的關(guān)系,這些問題仍然值得考慮。
　　洗錢使黑錢合法化的行為,它的手段和方式多種多樣,呈現(xiàn)出復(fù)雜的犯罪形態(tài)。由于洗錢不僅對(duì)一個(gè)國(guó)家或者地區(qū)的金融穩(wěn)定形成沖擊,而且妨礙對(duì)上游犯罪的追訴,成為有組織犯罪的推進(jìn)劑,因此,國(guó)際社會(huì)對(duì)予洗錢犯罪給予了高度重視。有關(guān)國(guó)際公約如《聯(lián)合國(guó)禁止非法販運(yùn)麻醉藥品和精神藥

4、品公約》、《歐洲反洗錢公約》對(duì)洗錢犯罪進(jìn)行了界定,要求締約國(guó)實(shí)施有效的措施打擊洗錢犯罪。有關(guān)國(guó)家如美國(guó)、法國(guó)等,根據(jù)自己國(guó)家的實(shí)際,對(duì)洗錢罪中的上游犯罪進(jìn)行了規(guī)范。這些立法規(guī)定,無(wú)疑為我國(guó)洗錢罪立法提供了可資借鑒的模式。
　　我國(guó)洗錢罪刑事立法是順應(yīng)我國(guó)打擊洗錢犯罪的需要而制定的。由于洗錢犯罪在我國(guó)出現(xiàn)的時(shí)間相對(duì)較晚,人們對(duì)洗錢的危害性認(rèn)識(shí)尚不充分,反映在刑事立法上,主要表現(xiàn)為上游犯罪的范圍過于狹窄,不適應(yīng)打擊洗錢犯罪的需要,妨礙