洗錢(qián)罪上游犯罪研究.pdf_第1頁(yè)
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文檔簡(jiǎn)介

1、二十世紀(jì)50、60年代以來(lái),隨著全球經(jīng)濟(jì)步伐的加快,毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、走私犯罪等日漸猖獗。這些犯罪活動(dòng)所產(chǎn)生的收益,皆源源不斷地進(jìn)入國(guó)際金融系統(tǒng)加以清洗,使它們呈現(xiàn)出合法的形式,從而割斷了它們和犯罪之間的聯(lián)系,逃避追查并享受犯罪成果。洗錢(qián)犯罪正以前所未有的速度和規(guī)模發(fā)展著。
  洗錢(qián)行為給犯罪所得的黑錢(qián)披上了合法的外衣,不但能夠掩飾犯罪分子的罪行,使其逃避法律的制裁,而且嚴(yán)重妨礙了金融機(jī)構(gòu)的正常活動(dòng),成為滋生腐敗的溫

2、床。更甚至于,它為有組織犯罪提供了資金來(lái)源,為犯罪分子繼續(xù)甚至擴(kuò)大犯罪提供了條件與機(jī)會(huì),已成為其不可或缺的“生命線(xiàn)”?,F(xiàn)在,洗錢(qián)已發(fā)展成為一個(gè)有著高額利潤(rùn)的、復(fù)雜的犯罪領(lǐng)域,并成為國(guó)際一大公害。如何對(duì)之進(jìn)行有效打擊,,是各國(guó)都在努力探究的問(wèn)題。
  《刑法修正案(六)》對(duì)《刑法》第一百九十一條洗錢(qián)罪上游犯罪范圍和第三百一十二條贓物罪的行為方式作了擴(kuò)大性修改,《中華人民共和國(guó)反洗錢(qián)法》也作出了與《刑法修正案(六)》相一致的規(guī)定。擴(kuò)大

3、洗錢(qián)罪上游犯罪范圍無(wú)疑是學(xué)界和實(shí)務(wù)界多年呼吁的結(jié)果,但我國(guó)洗錢(qián)罪的上游犯罪范圍是否確有必要擴(kuò)大至所有犯罪,洗錢(qián)罪與刑法中其他類(lèi)似犯罪之間的關(guān)系,這些問(wèn)題仍然值得考慮。
  洗錢(qián)使黑錢(qián)合法化的行為,它的手段和方式多種多樣,呈現(xiàn)出復(fù)雜的犯罪形態(tài)。由于洗錢(qián)不僅對(duì)一個(gè)國(guó)家或者地區(qū)的金融穩(wěn)定形成沖擊,而且妨礙對(duì)上游犯罪的追訴,成為有組織犯罪的推進(jìn)劑,因此,國(guó)際社會(huì)對(duì)予洗錢(qián)犯罪給予了高度重視。有關(guān)國(guó)際公約如《聯(lián)合國(guó)禁止非法販運(yùn)麻醉藥品和精神藥

4、品公約》、《歐洲反洗錢(qián)公約》對(duì)洗錢(qián)犯罪進(jìn)行了界定,要求締約國(guó)實(shí)施有效的措施打擊洗錢(qián)犯罪。有關(guān)國(guó)家如美國(guó)、法國(guó)等,根據(jù)自己國(guó)家的實(shí)際,對(duì)洗錢(qián)罪中的上游犯罪進(jìn)行了規(guī)范。這些立法規(guī)定,無(wú)疑為我國(guó)洗錢(qián)罪立法提供了可資借鑒的模式。
  我國(guó)洗錢(qián)罪刑事立法是順應(yīng)我國(guó)打擊洗錢(qián)犯罪的需要而制定的。由于洗錢(qián)犯罪在我國(guó)出現(xiàn)的時(shí)間相對(duì)較晚,人們對(duì)洗錢(qián)的危害性認(rèn)識(shí)尚不充分,反映在刑事立法上,主要表現(xiàn)為上游犯罪的范圍過(guò)于狹窄,不適應(yīng)打擊洗錢(qián)犯罪的需要,妨礙

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