洗錢(qián)罪之上游犯罪研究.pdf

1、近年來(lái),伴隨著毒品、走私等犯罪的日益全球化,在世界范圍內(nèi),洗錢(qián)犯罪的數(shù)量呈現(xiàn)出不斷擴(kuò)大的趨勢(shì)。相應(yīng)地,有關(guān)洗錢(qián)犯罪的國(guó)際與各國(guó)刑法規(guī)范的迅速變化與發(fā)展成為近20多年來(lái)刑法領(lǐng)域一個(gè)獨(dú)特的法律現(xiàn)象,并進(jìn)一步促進(jìn)了各國(guó)刑事立法、司法與刑法理論的發(fā)展和完善。日益嚴(yán)重的洗錢(qián)犯罪及其引發(fā)的各種社會(huì)問(wèn)題要求我國(guó)相關(guān)立法必須且及時(shí)做出回應(yīng)。因此,我國(guó)于2006年10月31日頒布了《反洗錢(qián)法》,并于2007年1月1日付諸實(shí)施?！斗聪村X(qián)法》的出臺(tái)與實(shí)施,使

2、得我國(guó)反洗錢(qián)法律體系得到進(jìn)一步的完善,同時(shí)也促使著我國(guó)刑事立法相應(yīng)的完善,從而實(shí)現(xiàn)刑事立法與其他反洗錢(qián)法之間在反洗錢(qián)方面的趨同。雖然自1997年《刑法》增設(shè)洗錢(qián)罪以來(lái),學(xué)界就有關(guān)洗錢(qián)罪的很多問(wèn)題進(jìn)行了一定程度上的理論探討,但多數(shù)學(xué)者因?yàn)榉N種原因,沒(méi)有更為細(xì)致地探討關(guān)于洗錢(qián)犯罪的諸多問(wèn)題,這必然對(duì)洗錢(qián)犯罪相關(guān)立法、司法與理論的深入研究產(chǎn)生負(fù)面影響。因此,在《反洗錢(qián)法》已經(jīng)出臺(tái)的大背景下,從洗錢(qián)罪的上游犯罪范圍的微觀角度,對(duì)洗錢(qián)罪上游犯罪相

3、關(guān)問(wèn)題進(jìn)行研究,希望能為司法實(shí)踐以及完善洗錢(qián)犯罪的相關(guān)刑事立法,從而構(gòu)建我國(guó)反洗錢(qián)法律體系貢獻(xiàn)點(diǎn)滴力量。
　　 本文主要分為以下三個(gè)部分進(jìn)行論述:
　　 第一部分首先對(duì)洗錢(qián)以及洗錢(qián)罪進(jìn)行了概述。主要從洗錢(qián)的來(lái)源、目前世界上洗錢(qián)犯罪的現(xiàn)狀,主要存在的洗錢(qián)方式以及洗錢(qián)給我國(guó)和全球造成的危害四方面,對(duì)洗錢(qián)進(jìn)行了基礎(chǔ)性闡述。接著,介紹了我國(guó)目前沈錢(qián)罪立法存在的種種問(wèn)題以及選擇洗錢(qián)罪上游犯罪作為研究對(duì)象的理由。
　　 第二