宜華地產(chǎn)監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則

1、宜華地產(chǎn)股份有限公司監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則（2013年4月24日第五屆董事會(huì)十九次審議修訂）第一條宗旨為進(jìn)一步規(guī)范本公司監(jiān)事會(huì)的議事方式和表決程序，促使監(jiān)事和監(jiān)事會(huì)有效地履行監(jiān)督職責(zé)，完善公司法人治理結(jié)構(gòu)，根據(jù)《公司法》、《證券法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》以及公司章程等有關(guān)規(guī)定，制訂本規(guī)則。第二條監(jiān)事會(huì)主席監(jiān)事會(huì)主席保管監(jiān)事會(huì)印章。監(jiān)事會(huì)主席可以要求公司其他人員協(xié)助其處理監(jiān)事會(huì)日常事務(wù)。第三條監(jiān)事會(huì)定期會(huì)議和臨時(shí)會(huì)議監(jiān)事會(huì)會(huì)議分為定期會(huì)

2、議和臨時(shí)會(huì)議。監(jiān)事會(huì)定期會(huì)議應(yīng)當(dāng)每6個(gè)月召開一次。出現(xiàn)下列情況之一的，監(jiān)事會(huì)應(yīng)當(dāng)在10日內(nèi)召開臨時(shí)會(huì)議：（一）任何監(jiān)事提議召開時(shí)；（二）股東大會(huì)、董事會(huì)會(huì)議通過了違反法律、法規(guī)、規(guī)章的各種規(guī)定和要求、公司章程、公司股東大會(huì)決議和其他有關(guān)規(guī)定的決議時(shí)；（三）董事和高級(jí)管理人員的不當(dāng)行為可能給公司造成重大損害或者在市場(chǎng)中造成惡劣影響時(shí)；（四）公司、董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員被股東提起訴訟時(shí)；（五）公司、董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員受到證券監(jiān)管部門

3、處罰或者被深圳證券交易所公開譴責(zé)時(shí)；（六）證券監(jiān)管部門要求召開時(shí)；（七）公司章程規(guī)定的其他情形。第四條定期會(huì)議的提案第1頁共5頁（三）會(huì)議召集人和主持人、臨時(shí)會(huì)議的提議人及其書面提議；（四）監(jiān)事表決所必需的會(huì)議材料；（五）監(jiān)事應(yīng)當(dāng)親自出席會(huì)議的要求；（六）聯(lián)系人和聯(lián)系方式?？陬^會(huì)議通知至少應(yīng)包括上述第（一）、（二）項(xiàng)內(nèi)容，以及情況緊急需要盡快召開監(jiān)事會(huì)臨時(shí)會(huì)議的說明。第九條會(huì)議召開方式監(jiān)事會(huì)會(huì)議應(yīng)當(dāng)以現(xiàn)場(chǎng)方式召開。緊急情況下，監(jiān)事會(huì)會(huì)議

4、可以通訊方式進(jìn)行表決，但監(jiān)事會(huì)召集人（會(huì)議主持人）應(yīng)當(dāng)向與會(huì)監(jiān)事說明具體的緊急情況。在通訊表決時(shí)，監(jiān)事應(yīng)當(dāng)將其對(duì)審議事項(xiàng)的書面意見和投票意向在簽字確認(rèn)后傳真至監(jiān)事會(huì)召集人。監(jiān)事不應(yīng)當(dāng)只寫明投票意見而不表達(dá)其書面意見或者投票理由。第十條會(huì)議的召開監(jiān)事會(huì)會(huì)議應(yīng)當(dāng)有過半數(shù)的監(jiān)事出席方可舉行。相關(guān)監(jiān)事拒不出席或者怠于出席會(huì)議導(dǎo)致無法滿足會(huì)議召開的最低人數(shù)要求的，其他監(jiān)事應(yīng)當(dāng)及時(shí)向監(jiān)管部門報(bào)告。董事會(huì)秘書和證券事務(wù)代表應(yīng)當(dāng)列席監(jiān)事會(huì)會(huì)議。第十一條

5、會(huì)議審議程序會(huì)議主持人應(yīng)當(dāng)提請(qǐng)與會(huì)監(jiān)事對(duì)各項(xiàng)提案發(fā)表明確的意見。會(huì)議主持人應(yīng)當(dāng)根據(jù)監(jiān)事的提議，要求董事、高級(jí)管理人員和公司其他員工或者相關(guān)中介機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)人員到會(huì)接受質(zhì)詢。第十二條監(jiān)事會(huì)決議監(jiān)事會(huì)會(huì)議的表決實(shí)行一人一票，以記名和書面等方式進(jìn)行。監(jiān)事的表決意向分為同意、反對(duì)和棄權(quán)。與會(huì)監(jiān)事應(yīng)當(dāng)從上述意向中選擇其一，未做選擇或者同時(shí)選擇兩個(gè)以上意向的，會(huì)議主持人應(yīng)當(dāng)要求該監(jiān)事重新選擇，拒不選擇的，視為棄權(quán)；中途離開會(huì)場(chǎng)不回而未做選擇的，視為棄權(quán)