宜華地產董事會議事規(guī)則

1、宜華地產股份有限公司董事會議事規(guī)則（2013年4月24日第五屆董事會十九次審議修訂）第一條宗旨為了進一步規(guī)范本公司董事會的議事方式和決策程序，促使董事和董事會有效地履行其職責，提高董事會規(guī)范運作和科學決策水平，根據《中華人民共和國公司法》、《證券法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》以及公司章程等有關規(guī)定，制訂本規(guī)則。第二條董事長和董事會秘書董事長對董事會的運作負主要責任，確保建立完善的治理機制，確保及時將董事或高級管理人員提出的議題列入

2、董事會議程，確保董事及時、充分、完整地獲取公司經營情況和董事會各項議題的相關背景材料，確保董事會運作符合公司最佳利益。董事會秘書負責公司股東大會和董事會會議的籌備、文件保管以及公司股東資料的管理，辦理信息披露事務等事宜。第三條定期會議公司建立董事會定期會議制度，制定定期會議年度安排，董事會定期會議原則上以現場方式召開。董事會每年應當至少在上下兩個半年度各召開一次定期會議。公司在確定會議時間前應積極和董事進行溝通，確保大部分董事能親自出席

3、會議。第四條定期會議的提案在發(fā)出召開董事會定期會議的通知前，董事會秘書應當充分征求各董事的意見，初步形成會議提案后交董事長擬定。董事長在擬定提案前，應當視需要征求經理和其他高級管理人員的意見。第五條臨時會議有下列情形之一的，董事會應當召開臨時會議：（一）代表十分之一以上表決權的股東提議時；（二）三分之一以上董事聯名提議時；第1頁共9頁發(fā)出會議通知，但召集人應當在會議上作出說明。第九條會議通知的內容書面會議通知應當至少包括以下內容：（一）

4、會議的時間、地點；（二）會議的召開方式；（三）擬審議的事項（會議提案）；（四）會議召集人和主持人、臨時會議的提議人及其書面提議；（五）董事表決所必需的會議材料；（六）董事應當親自出席或者委托其他董事代為出席會議的要求；（七）聯系人和聯系方式。口頭會議通知至少應包括上述第（一）、（二）項內容，以及情況緊急需要盡快召開董事會臨時會議的說明。第十條會議通知的變更董事會定期會議的書面會議通知發(fā)出后，如果需要變更會議的時間、地點等事項或者增加、變

5、更、取消會議提案的，應當在原定會議召開日之前三日發(fā)出書面變更通知，說明情況和新提案的有關內容及相關材料。不足三日的，會議日期應當相應順延或者取得全體與會董事的認可后按期召開。董事會臨時會議的會議通知發(fā)出后，如果需要變更會議的時間、地點等事項或者增加、變更、取消會議提案的，應當事先取得全體與會董事的認可并做好相應記錄。第十一條會議的召開董事會會議應當有過半數的董事出席方可舉行。有關董事拒不出席或者怠于出席會議導致無法滿足會議召開的最低人數