xx沙鍋公司監(jiān)事會議事規(guī)則

1、濟公沙鍋餐飲管理公司監(jiān)事會議事規(guī)則濟公沙鍋餐飲管理公司監(jiān)事會議事規(guī)則總則總則第一條為了明確濟公沙鍋餐飲管理（北京）有限責(zé)任公司（以下簡稱公司）監(jiān)事會的職權(quán)，規(guī)范監(jiān)事會的議事、決策程序，確保監(jiān)事會的工作效率和監(jiān)督職能，根據(jù)《中華人民共和國公司法》（以下簡稱《公司法》）和《濟公沙鍋餐飲管理（北京）有限責(zé)任公司章程》（以下簡稱《公司章程》）等的有關(guān)規(guī)定，制定本規(guī)則。第二條公司設(shè)監(jiān)事會，監(jiān)事會是公司依法設(shè)立的監(jiān)督機構(gòu)，對股東會負(fù)責(zé)并報告工作。監(jiān)

2、事會一經(jīng)股東會授權(quán)，就完全獨立地行使監(jiān)督權(quán)不受其他機構(gòu)的干預(yù)。所有監(jiān)事對公司的業(yè)務(wù)和帳冊有平等的無差別的監(jiān)督權(quán)。第三條監(jiān)事會的職權(quán)由《公司法》和《公司章程》規(guī)定。監(jiān)事會組織規(guī)則監(jiān)事會組織規(guī)則第四條監(jiān)事會由三名監(jiān)事組成，由股東會選舉和更換。監(jiān)事會設(shè)監(jiān)事會召集人一名，由監(jiān)事會選舉產(chǎn)生。監(jiān)事會人數(shù)不及《公司章程》要求的人數(shù)時，由原選出機構(gòu)按原選出程序補選。第五條監(jiān)事每屆任期三年，任期屆滿，可連選連任。公司董事、總經(jīng)理和其他高級管理人員不得兼任

3、監(jiān)事。第六條監(jiān)事一般應(yīng)具備以下條件：（一）堅持實事求是的原則，遵守法律、行政法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，忠實履行監(jiān)督職責(zé)，履行誠信和勤勉的義務(wù)，維護和保障股東及公司的合法利益不受侵害；（二）具有與擔(dān)任監(jiān)事相適應(yīng)的工作閱歷與經(jīng)驗；（三）具有較強的業(yè)務(wù)能力和政策水平，熟悉公司運行程序和規(guī)章制度，掌握投資、會計、審計和法律等方面的知識。第七條監(jiān)事的職權(quán)：外，由監(jiān)督機構(gòu)代表公司作為訴訟一方處理有關(guān)法律事宜。二是當(dāng)董事自己或他人與本公司有交涉時，由

4、監(jiān)事會代表公司與董事進行交涉。第十四條監(jiān)事會行使職權(quán)時，必要時可以聘請律師事務(wù)所、會計師事務(wù)所等專業(yè)性機構(gòu)給予幫助，由此發(fā)生的費用由公司承擔(dān)。第十五條監(jiān)事會在行使監(jiān)督權(quán)時，不能代替董事會或總經(jīng)理履行職責(zé)，也不能代表公司進行任何經(jīng)營活動。第十六條任期內(nèi)監(jiān)事不履行監(jiān)事義務(wù)，股東會可按公司章程、本制度規(guī)定的程序解除監(jiān)事職務(wù)；第十七條監(jiān)事可以在任期屆滿以前提出辭職。監(jiān)事辭職應(yīng)當(dāng)向監(jiān)事會提交書面辭職報告。第十八條公司監(jiān)事會或監(jiān)事有下列行為之一的，

5、可認(rèn)定為失職行為，公司有權(quán)對負(fù)有責(zé)任的監(jiān)事作出處罰：（一）對公司存在的重大問題，沒有盡到監(jiān)督檢查的責(zé)任或發(fā)現(xiàn)后隱瞞不報的；（二）對董事會提交股東會的財務(wù)報告的真實性、完整性未嚴(yán)格審核而發(fā)生重大問題的；（三）泄露公司機密的；（四）在履行職責(zé)過程中接受不正當(dāng)利益的；（五）由公司股東會認(rèn)定的其他嚴(yán)重失職行為的。監(jiān)事會議事規(guī)則監(jiān)事會議事規(guī)則第十九條監(jiān)事會會議每年至少召開兩次。會議通知應(yīng)當(dāng)在會議召開10日前書面送達全體監(jiān)事。第二十條經(jīng)監(jiān)事會召集人