上風(fēng)高科監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則

1、浙江上風(fēng)實(shí)業(yè)股份有限公司監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則規(guī)則（草案）第一章總則總則第一條第一條為明確浙江上風(fēng)實(shí)業(yè)股份有限公司（以下簡稱“公司”）監(jiān)事會(huì)職責(zé)權(quán)限，規(guī)范監(jiān)事會(huì)的組織和行為，充分發(fā)揮監(jiān)事會(huì)的監(jiān)督管理作用，根據(jù)《中華人民共和國公司法》（以下簡稱“《公司法》”）、《中華人民共和國證券法》（以下簡稱“《證券法》”）和《浙江上風(fēng)實(shí)業(yè)股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）的規(guī)定，制定本規(guī)則。第二章監(jiān)事監(jiān)事第二條第二條監(jiān)事由股東代表和公司職工代表擔(dān)

2、任。第三條第三條監(jiān)事每屆任期三年，股東代表擔(dān)任的監(jiān)事由股東大會(huì)選舉或更換，職工代表擔(dān)任的監(jiān)事由公司職工民主選舉或更換，監(jiān)事連選可以連任。第四條第四條監(jiān)事按《公司法》、《公司章程》及本規(guī)則的規(guī)定參加監(jiān)事會(huì)會(huì)議并行使表決權(quán)。第五條第五條監(jiān)事應(yīng)承擔(dān)下列義務(wù)：（一）遵守國家法律、行政法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，誠信和勤勉地履行職責(zé)；（二）堅(jiān)持實(shí)事求是、公平、公正的工作原則；（三）按時(shí)出席監(jiān)事會(huì)會(huì)議，因故不能出席時(shí)，可書面委托其他監(jiān)事代為出席，但應(yīng)

3、遵守《公司章程》中有關(guān)監(jiān)事出席會(huì)議的規(guī)定；（四）維護(hù)和保障公司的正當(dāng)利益不受侵害，不得利用職權(quán)謀取私利或收受賄賂，不得違規(guī)泄露公司的秘密。第三章監(jiān)事監(jiān)事會(huì)的組成和成和職權(quán)第六條第六條公司依法設(shè)立監(jiān)事會(huì)。依據(jù)《公司章程》的規(guī)定，監(jiān)事會(huì)設(shè)監(jiān)事三名，監(jiān)事會(huì)設(shè)主席一人，可以設(shè)副主席。監(jiān)事會(huì)主席和副主席由全體監(jiān)事過半數(shù)選舉產(chǎn)生。其中一名職工代表監(jiān)事由公司職工民主選舉或更換，非職工代表監(jiān)事，由股東大會(huì)選舉或更換。第七條第七條監(jiān)事會(huì)依據(jù)《公司法》、《

4、公司章程》以及有關(guān)法規(guī)行使下列職權(quán)：（一）應(yīng)當(dāng)對(duì)董事會(huì)編制的公司定期報(bào)告進(jìn)行審核并提出書面審核意見；（二）檢查公司財(cái)務(wù)；（三）對(duì)董事、總裁和其他高級(jí)管理人員執(zhí)行公司職務(wù)的行為進(jìn)行監(jiān)督，對(duì)違反法律、行政法規(guī)、本章程或者股東大會(huì)決議的董事、高級(jí)管理人員提出罷免的建議；監(jiān)事未出席監(jiān)事會(huì)會(huì)議，亦未委托代表出席的，視為放棄在該次會(huì)議上的投票權(quán)。（四）監(jiān)事會(huì)會(huì)議應(yīng)由過半數(shù)監(jiān)事出席方可舉行。第十四條第十四條監(jiān)事會(huì)會(huì)議議題應(yīng)依據(jù)下述事項(xiàng)確定：（一）最近

5、一次股東大會(huì)決議的內(nèi)容和授權(quán)事項(xiàng)；（二）上一次監(jiān)事會(huì)會(huì)議確定的事項(xiàng)；（三）監(jiān)事會(huì)主席提議的事項(xiàng)或二名以上監(jiān)事聯(lián)名提議的事項(xiàng)；（四）《公司章程》規(guī)定應(yīng)由監(jiān)事會(huì)監(jiān)督、審查和評(píng)議的事項(xiàng)；（五）監(jiān)事會(huì)的有關(guān)規(guī)章和文件。第十五條第十五條監(jiān)事會(huì)的議事方式：（一）監(jiān)事會(huì)會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席主持，監(jiān)事會(huì)主席因故不能出席會(huì)議，由半數(shù)以上的監(jiān)事推舉一名監(jiān)事代為主持會(huì)議；（二）監(jiān)事會(huì)會(huì)議在監(jiān)事會(huì)主席的主持下，按列入議程的議題的順序逐項(xiàng)進(jìn)行。對(duì)列入會(huì)議議程的內(nèi)容，

6、主持人根據(jù)實(shí)際情況，可采取集中審議、集中表決的方式，也可對(duì)比較復(fù)雜的議題采取逐項(xiàng)審議、逐項(xiàng)表決的方式。監(jiān)事會(huì)作出決議須經(jīng)全體監(jiān)事過半數(shù)同意。（三）監(jiān)事會(huì)會(huì)議討論議題時(shí)，各位監(jiān)事應(yīng)充分發(fā)表意見，觀點(diǎn)明確，簡明扼要。（四）監(jiān)事會(huì)會(huì)議在討論重大問題時(shí)，如所論議題尚有不明確之處，監(jiān)事會(huì)主席在征求與會(huì)監(jiān)事的意見后可決定暫緩表決，待進(jìn)一步調(diào)查核實(shí)后，提交下次會(huì)議表決。對(duì)暫緩表決的事項(xiàng)應(yīng)在監(jiān)事會(huì)決議中做出說明。（五）監(jiān)事會(huì)對(duì)列入議程的事項(xiàng)均采取表決通

7、過的形式。每位監(jiān)事享有一票表決權(quán)。表決方式為記名投票表決。監(jiān)事會(huì)做出決議，必須經(jīng)全體監(jiān)事的過半數(shù)以上通過方為有效。（六）監(jiān)事會(huì)會(huì)議應(yīng)有記錄，出席會(huì)議的監(jiān)事和記錄人應(yīng)在記錄上簽名。監(jiān)事會(huì)有權(quán)要求在記錄上對(duì)其發(fā)言做出某種說明性記載。（七）監(jiān)事會(huì)決議內(nèi)容應(yīng)在會(huì)議結(jié)束前宣讀，通過后，由全體到會(huì)的監(jiān)事簽字。（八）監(jiān)事會(huì)會(huì)議記錄作為公司檔案由董事會(huì)秘書保管。監(jiān)事會(huì)會(huì)議記錄的保存期限為十年。第七章監(jiān)事監(jiān)事會(huì)決議的執(zhí)行的執(zhí)行第十六條第十六條監(jiān)事會(huì)決議應(yīng)