國藥一致信息披露事務管理制度

1、國藥集團一致藥業(yè)股份有限公司信息披露事務管理制度（經(jīng)公司于2013年10月14日召開的第六屆董事會第二十一次會議審議通過）第一章一章總則第一條為了加強國藥集團一致藥業(yè)股份有限公司股份有限公司（以下簡稱“公司”）的信息披露事務管理工作，確保正確履行信息披露義務，保護公司、股東、債權人及其他利益相關人的合法權益，根據(jù)《中華人民共和國公司法》（以下簡稱《公司法》）、《中華人民共和國證券法》（以下簡稱《證券法》）以及中國證監(jiān)會《上市公司信息披露

2、管理辦法》（以下簡稱《信息披露辦法》）和《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》（以下簡稱《上市規(guī)則》）、《銀行間債券市場非金融企業(yè)債務融資工具信息披露規(guī)則》（以下簡稱《信息披露規(guī)則》）《上市公司公平信息披露指引》、《上市公司社會責任指引》、《上市公司內(nèi)部控制指引》等法律法規(guī)和公司《章程》的規(guī)定，結(jié)合公司實際情況制定本管理制度。第二條本管理制度所稱“信息披露”是指《上市公司信息披露管理辦法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》規(guī)定的應披露信息以及深圳

3、證券交易所、中國銀行間市場交易商協(xié)會或公司董事會認為對公司股票價格可能產(chǎn)生重大影響的信息，在規(guī)定時間內(nèi)、在規(guī)定的媒體上，以規(guī)定的方式向社會公眾公布，并送達證券監(jiān)管部門。第三條本管理制度所稱“信息披露義務人”包括公司控股股東、實際控制人、公司控股子公司、公司參股公司、公司董事、監(jiān)事、高級管理人員。第四條信息披露義務人應當忠實、勤勉履行職責，保證信息披露真實、準確、完整、及時、公平，不得有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。第五條信息披露文件

4、主要包括招股說明書、上市公告書、募集說明書、定期報告和臨時報告等。第六條信息披露的基本原則：（一）公平原則。平等對待全體投資者，保障所有投資者享有同等的知情權，在同等條件下獲取相同的信息，不進行選擇性信息披露，不私下提前向特定對象單的其他情況，披露或履行相關義務可能導致其違反國家有關保密法律、行政法規(guī)規(guī)定或損害公司利益的，公司可以向深圳證券交易所申請豁免披露或履行相關義務。第十一條對深圳證券交易所、深圳證監(jiān)局的問詢，公司在2個工作日內(nèi)如

5、實回復，不以相關事項存在不確定性或需要保密等為由不履行報告、公告和回復問詢的義務。第十二條公司股票被監(jiān)管部門或者深圳證券交易所認定為異常交易的，公司應及時了解造成股價異常波動的影響因素并及時公告。第十三條公司發(fā)現(xiàn)已披露的信息、媒體上報導或轉(zhuǎn)載的有關公司的信息有錯誤、遺漏或誤導時，應及時發(fā)布更正公告、補充公告或澄清公告。第十四條有關信息披露文件應于披露前一日16：00前報送深圳證券交易所經(jīng)登記并準予披露后將相關的電子文件報送到巨潮資訊網(wǎng)并

6、予以確認，同時將深圳證券交易所準予披露的信息披露公告文稿和相關文件報送深圳證監(jiān)局，并備置于公司住所供社會公眾查閱。第十五條經(jīng)深圳證券交易所登記并準予披露的信息因特殊原因未能按照既定日期披露的，應在既定披露日期上午9:00前向深圳證券交易所報告。第十六條信息披露文本應采用中文文本，保證書面文件與電子文件一致；在指定網(wǎng)站上披露的文件與提交深圳證券交易所的內(nèi)容完全一致。第十七條公司應根據(jù)信息披露工作的需要配備必需的通訊設備和計算機等辦公設備，