南風化工信息披露事務管理制度

1、經(jīng)公司第六屆董事會第十二次會議審議通過南風化工集團股份有限公司信息披露事務管理制度（2013年修訂）第一章總則第一條為了加強南風化工集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）信息披露管理，規(guī)范信息披露行為，保護投資者的合法權益，根據(jù)《公司法》、《證券法》、《上市公司信息披露管理辦法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》（以下簡稱《上市規(guī)則》）、《深圳證券交易所上市公司內部控制指引》、《深圳證券交易所上市公司公平信息披露指引》等法律法規(guī)和公司章程的

2、有關規(guī)定，結合公司實際情況，制定本制度。第二條所有可能對公司股票及其衍生品種交易價格產生較大影響的事件的信息的披露、保密適用于本制度。第二章信息披露的基本原則第三條公司信息披露的原則：（一）及時披露所有對公司股票價格及其衍生品種可能產生重大影響的信息；（二）公司真實、準確、完整、及時地披露信息，不得有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏；（三）公司向所有投資者公開披露信息，保證所有股東有平等的機會獲得信息。第四條公司的董事、監(jiān)事、高級管理人

3、員應當忠實、勤勉地履行職責，保證披露信息的真實、準確、完整、及時、公平，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。第五條在內幕信息依法披露前，任何知情人不得公開或者泄露該信息，不得利用該信息進行內幕交易。第六條對于重大事件，公司應遵循首次披露和持續(xù)披露相結合的原則。第三章信息披露的內容第十五條公司應當披露的信息包括（但不限于）：（一）招（配）股說明書；（二）上市公告書；（三）定期報告；包括：年度報告、中期報告和季度報告；（四）臨時報告；包括：

4、董事會、監(jiān)事會、股東大會決議公告；收購、出售資產公告；關聯(lián)交易公告；重大信息公告；業(yè)績預告和盈利預測的修正公告；股票異動波動公告；公司合并、分立公告等；（五）公司治理的有關信息；（六）公司股東權益的有關信息，第十六條公司編制招股說明書、募集說明書應當符合中國證監(jiān)會的相關規(guī)定。凡是對投資者作出投資決策有重大影響的信息，均應在招股說明書、募集說明書中披露。公開發(fā)行證券的申請經(jīng)中國證監(jiān)會核準后，公司應在證券發(fā)行前公告招股說明書。第十七條公司的

5、董事、監(jiān)事、高級管理人員，對招股說明書、募集說明書簽署書面確認意見，保證所披露的信息真實、準確、完整。招股說明書應加蓋公司公章。第十八條申請證券上市交易，按照深圳證券交易所的規(guī)定編制上市公告書，并經(jīng)深圳證券交易所審核同意后公告。公司的董事、監(jiān)事、高級管理人員，對上市公告書簽署書面確認意見，保證所披露的信息真實、準確、完整。上市公告書應加蓋公司公章。第十九條招股說明書、上市公告書引用保薦人、證券服務機構的專業(yè)意見或者報告的，相關內容應當與