上峰水泥董事、監(jiān)事、高級管理人員薪酬及績效考核管理辦法

1、甘肅上峰水泥股份有限公司董事、監(jiān)事、高級管理人員薪酬及績效考核管理辦法第一章總則第一條為加強甘肅上峰水泥股份有限公司（以下簡稱“公司”）規(guī)范治理，建立和完善現代企業(yè)激勵和約束機制，切實落實公司戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃，根據《公司法》、《上市公司治理準則》等相關法律法規(guī)的規(guī)定，結合公司實際，特制定本制度。第二條本制度適用范圍：（一）董事：公司外部董事不領取薪酬；公司獨立董事薪酬按2013年度第二次臨時股東大會決議通過的標準發(fā)放；公司董事長薪酬按本辦法

2、執(zhí)行，其他內部董事按其在公司的管理職務標準領取薪酬，不另外領取董事薪酬。（二）監(jiān)事：公司外部監(jiān)事不領取薪酬，公司職工監(jiān)事只領取在公司的職務工資，不另外領取監(jiān)事薪酬。（三）高級管理人員（包括公司總經理、副總經理、財務總監(jiān)和董事會秘書）薪酬按本辦法執(zhí)行。。第三條公司董事長和高級管理人員（以下合簡稱“高級管理人員”或“高管”）在公司兼任兩個或兩個以上職務的，僅以其中較高薪酬標準職務發(fā)放。第四條公司高級管理人員的薪酬與考核以公司經濟效益及工作目

3、標為出發(fā)點，根據公司年度經營計劃和高級管理人員分管工作的職責，進行綜合考核，根據考核結果確定高級管理人員的年度薪酬水平。第五條公司高級管理人員薪酬的確定遵循以下原則：（一）責任原則：按工作崗位、工作成績、貢獻大小及責權利相結合等因素確定各個崗位薪酬標準。（二）績效原則：高管薪酬與個人崗位職責目標完成情況掛鉤，與工作創(chuàng)新、提高公司綜合實力相關。獎罰結合。（三）統籌兼顧原則：高管薪酬與公司經營業(yè)績及經營目標的完成情況掛鉤。（四）增長原則：根

4、據公司各項經營指標的增長比例每年對薪酬進行浮動，具體比例由公司董事會確定。1該部分年薪不進行考核，按實際工作月份發(fā)放。基本薪酬確定以崗位層級為主導進行相應的系數調整。崗位工資系數表：2014年度起系數為1的基本薪酬標準為25萬元。以后年度遇經營及企業(yè)發(fā)展情況需要調整，由董事會薪酬與考核委員會提出修改變動意見。②績效薪酬為薪酬的浮動部分，績效年薪基數與基本薪酬基數的比例為1:1，具體根據公司與高管簽訂的《目標責任書》所列示的KPI指標完成

5、情況，和公司年度經營計劃工作目標整體完成情況，進行綜合考核，由薪酬委員會對考核結果審核后發(fā)放?！?福利補貼：包括國家法定福利、公司保障性福利及公司關懷性福利。○4特殊貢獻：經公司董事會薪酬與考核委員會審批，可以臨時性地為專門事項設立專項獎勵或懲罰，對有特殊貢獻或完成重大臨時性事項所進行獎勵。第四章薪酬支付與考核第十三條高級管理人員基本薪酬按月發(fā)放，以現金形式支付。績效年薪在會計年度結束后，由公司經營層根據年度績效考核結果，提出績效薪酬兌

6、現方案，報董事會薪酬與考核委員會批準后執(zhí)行?？冃晷接诖文暌淮涡园l(fā)放。第十四條考核基本原則：1、高管績效年薪根據公司經營目標和個人績效考核目標分別按績效考核權重計算，匯總發(fā)放。2、高管個人績效考核單項指標完成值低于考核目標值的70%時，該項績效考核指標值不予兌現。單項考核指標完成值是目標值的70%150%時，按完成值比例分項計算績效年薪。3、經營年度結束后，經營目標完成值低于考核值的70%時，績效年薪不予發(fā)放；經營目標完成值介于考核值的