st盛潤a獨立董事制度

1、富奧汽車零部件股份有限公司獨立董事制度第一章一章總則第一條為了進一步完善公司的治理結構，促進公司的規(guī)范運作，維護公司整體利益，保障全體股東特別是中小股東的合法權益不受損害，根據(jù)《公司法》、《證券法》、《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》、《上市公司治理準則》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件以及公司章程的有關規(guī)定，結合公司的實際情況，特制訂本制度。第二條獨立董事是指不在公司擔任除獨立董事外的任何其他職務，并與公司及其主要股東不存在可能妨礙

2、其進行獨立客觀判斷的關系的董事。第三條獨立董事對公司及全體股東負有誠信與勤勉的義務。獨立董事應當按照相關法律、法規(guī)和公司章程的要求，認真履行職責，維護公司整體利益，尤其要關注中小股東的合法權益不受侵害。第四條獨立董事應當獨立履行職責，不受公司主要股東、實際控制人或者其他與公司存在利害關系的單位或個人的影響。第五條本公司聘任的獨立董事原則上最多在5家上市公司兼任獨立董事，并確保有足夠的時間和精力有效地履行獨立董事的職責。第六條獨立董事出現(xiàn)

3、不符合獨立性條件或其他不適宜履行獨立董事職責的情形，由此造成公司獨立董事達不到法定人數(shù)時，公司應當按規(guī)定補足獨立董事人數(shù)。第七條公司獨立董事應當按照中國證監(jiān)會的要求，參加中國證監(jiān)會及其授權機構所組織的培訓。第二章二章獨立董事董事的任職資格資格第八條獨立董事應當符合下列基本條件（一）根據(jù)法律、行政法規(guī)及其他有關規(guī)定，具備擔任公司董事的資格；（二）具有有關法律、行政法規(guī)和公司章程規(guī)定的獨立性；（三）具備公司運作的基本知識，熟悉相關法律、行政

4、法規(guī)、規(guī)章及規(guī)則；（四）具有五年以上法律、經(jīng)濟或者其他履行獨立董事職責所必需的工作經(jīng)驗；（五）有關法律法規(guī)或公司章程規(guī)定的其他條件。第九條獨立董事必須具有獨立性，下列人員不得擔任獨立董事1第四章四章獨立董事董事的特別職權職權第十六條獨立董事除應當具有《公司法》和其他相關法律、法規(guī)賦予董事的職權外，還擁有以下特別職權：（一）重大關聯(lián)交易（指公司與關聯(lián)自然人發(fā)生的交易金額在30萬元人民幣以上的關聯(lián)交易、公司與關聯(lián)法人發(fā)生的交易金額在300萬

5、元人民幣以上，且占公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)絕對值0.5%以上的關聯(lián)交易）應由獨立董事認可后，提交董事會討論；獨立董事作出判斷前，可以聘請中介機構出具獨立財務顧問報告，作為其判斷的依據(jù)；（二）向董事會提議聘用或解聘會計師事務所；（三）向董事會提請召開臨時股東大會；（四）提議召開董事會會議；（五）獨立聘請外部審計機構和咨詢機構；（六）可以在股東大會召開前公開向股東征集投票權。獨立董事行使上述職權應當取得全體獨立董事的二分之一以上同意。如上述

6、提議未被采納或上述職權不能正常行使，公司應將有關情況予以披露。第十七條獨立董事除履行上述職責外，還應當對以下事項向董事會或股東大會發(fā)表獨立意見：（一）提名、任免董事；（二）聘任或解聘高級管理人員；（三）公司董事、高級管理人員的薪酬；（四）重大關聯(lián)交易；（五）在年度報告中，對公司累計和當期對外擔保情況、執(zhí)行中國證監(jiān)會證監(jiān)發(fā)（2003）56號文情況進行專項說明，并發(fā)表獨立意見；（六）公司當年盈利但年度董事會未提出包含現(xiàn)金分紅的利潤分配預案；

7、（七）獨立董事認為可能損害中小股東權益的事項；（八）中國證監(jiān)會、證券交易所要求獨立董事發(fā)表意見的事項；（九）法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和公司章程規(guī)定的其他事項。（十）獨立董事認為必要的其他事項。第十八條獨立董事應當就上述事項發(fā)表以下幾類意見之一：同意；保留意見及其理由；反對意見及其理由；無法發(fā)表意見及其障礙。第十九條如有關事項屬于需要披露的事項，公司應當依法將獨立董事的意見予以披露。獨立董事出現(xiàn)意見分歧無法達成一致時，董事會應將各獨立董事的