太原剛玉獨立董事工作制度

1、太原雙塔剛玉股份有限公司獨立董事工作制度（2012年第二次臨時股東大會修訂）為進一步完善太原雙塔剛玉股份有限公司（以下簡稱公司）的法人治理結(jié)構(gòu)，改善董事會成員結(jié)構(gòu)，強化對內(nèi)部董事及經(jīng)理層的約束和監(jiān)督機制，保護中小股東及利益相關(guān)者的利益，促進公司的規(guī)范運作，參照中國證券監(jiān)督管理委員會頒布的《關(guān)于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》（以下簡稱《指導意見》）和《上市公司治理準則》等相關(guān)規(guī)定，制定本制度。第一條獨立董事是指不在公司擔任除獨立董

2、事外的其他職務(wù)，并與其所受聘的公司及其主要股東不存在可能妨礙其進行獨立客觀判斷的關(guān)系的董事。第二條公司擔任獨立董事的人員中，至少包括一名會計專業(yè)人士。公司董事會成員中獨立董事至少占三分之一。第三條獨立董事應(yīng)當具備與其行使職權(quán)相適應(yīng)的任職條件（一）根據(jù)法律、行政法規(guī)及其他有關(guān)規(guī)定，具備擔任公司董事的資格；（二）具有本制度第四條所要求的獨立性；（三）具備公司運作的基本知識，熟悉相關(guān)法律、行政法規(guī)、規(guī)章及規(guī)則；（四）具有五年以上法律、經(jīng)濟或者

3、其他履行獨立董事職責所必需的工作經(jīng)驗；（五）《公司章程》規(guī)定的其他條件。第四條獨立董事必須具有獨立性，下列人員不得擔任獨立董事：1獨立董事候選人。在召開股東大會選舉獨立董事時，公司董事會應(yīng)當對獨立董事候選人是否被中國證監(jiān)會或深圳證券交易所提出異議的情況進行說明。（四）獨立董事每屆任期與該公司其他董事任期相同，任期屆滿，連選可以連任，但是連任時間不得超過六年。（五）獨立董事連續(xù)3次未親自出席董事會會議的，由董事會提請股東大會予以撤換。除出

4、現(xiàn)上述情況及《公司法》中規(guī)定的不得擔任董事的情形外，獨立董事任期屆滿前不得無故被免職。提前免職的，公司應(yīng)將其作為特別披露事項予以披露，被免職的獨立董事認為公司的免職理由不當?shù)?，可以作出公開的聲明。（六）獨立董事在任期屆滿前可以提出辭職。獨立董事辭職應(yīng)向董事會提交書面辭職報告，對任何與其辭職有關(guān)或其認為有必要引起公司股東和債權(quán)人注意的情況進行說明。獨立董事辭職導致公司獨立董事成員或董事會成員低于法定或公司章程規(guī)定最低人數(shù)時，在改選的獨立董

5、事就任前，獨立董事應(yīng)當按照法律、行政法規(guī)及本章程的規(guī)定，履行職務(wù)。董事會應(yīng)當在兩個月內(nèi)召開股東大會改選獨立董事，逾期不召開股東大會的，獨立董事可以不再履行職務(wù)。第六條公司應(yīng)當充分發(fā)揮獨立董事的作用（一）為了充分發(fā)揮獨立董事的作用，獨立董事除應(yīng)當具有《公司法》和其他相關(guān)法律、法規(guī)賦予董事的職權(quán)外，公司還應(yīng)當賦予獨立董事以下特別職權(quán)：1、公司與關(guān)聯(lián)自然人發(fā)生的交易金額在30萬元以上的關(guān)聯(lián)交易以及公司與關(guān)聯(lián)法人發(fā)生的交易金額在300萬元以上，