st盛潤(rùn)a董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)工作條例

1、富奧汽車零部件部件股份有限公司董事會(huì)審計(jì)委員委員會(huì)工作條例條例第一章第一章總則第一條為強(qiáng)化公司董事會(huì)決策功能，進(jìn)一步建立健全內(nèi)控制度，提高內(nèi)部控制能力，確保董事會(huì)對(duì)經(jīng)理層的有效監(jiān)督，完善公司治理結(jié)構(gòu)，根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》、《上市公司治理準(zhǔn)則》、《公司章程》及其它有關(guān)規(guī)定，公司特設(shè)立董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)，并制定本工作條例。第二條董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)是董事會(huì)按照股東大會(huì)決議設(shè)立的專門工作機(jī)構(gòu)，主要負(fù)責(zé)公司內(nèi)、外部審計(jì)的溝通、監(jiān)督和核查工作。

2、第二章第二章人員人員組成第三條第三條審計(jì)委員會(huì)成員由3名董事組成，其中獨(dú)立董事2名，至少有1名獨(dú)立董事為專業(yè)會(huì)計(jì)人士。第四條審計(jì)委員會(huì)委員由董事長(zhǎng)、二分之一以上獨(dú)立董事或者全體董事的三分之一提名，并由董事會(huì)過(guò)半數(shù)選舉產(chǎn)生。第五條第五條審計(jì)委員會(huì)設(shè)主任委員（召集人）1名，由獨(dú)立董事委員擔(dān)任，負(fù)責(zé)主持委員會(huì)工作；主任委員在委員范圍內(nèi)由董事會(huì)選舉產(chǎn)生。主任委員負(fù)責(zé)召集和主持審計(jì)委員會(huì)會(huì)議，當(dāng)主任委員不能或無(wú)法履行職責(zé)時(shí)，由其指定一名其他委員代

3、行其職責(zé)；主任委員既不履行職責(zé)，也不指定其他委員代行其職責(zé)時(shí)，任何一名委員均可將有關(guān)情況向公司董事會(huì)報(bào)告，由公司董事會(huì)指定一名委員履行召集人職責(zé)。第六條第六條審計(jì)委員會(huì)任期與董事任期一致，委員任期屆滿，連選可以連任。委員任期屆滿前，除非出現(xiàn)《公司法》、《公司章程》或本工作條例規(guī)定的不得任職之情形，不得被無(wú)故解除職務(wù)。期間如有委員不再擔(dān)任公司董事職務(wù)，自動(dòng)失去委員資格，并由委員會(huì)根據(jù)上述第三條至第五條的規(guī)定補(bǔ)足委員人數(shù)。因委員辭職或免職或

4、其他原因?qū)е挛瘑T人數(shù)少于規(guī)定人數(shù)時(shí)，公司董事會(huì)應(yīng)盡快選舉產(chǎn)生新的委員。審計(jì)委員會(huì)委員人數(shù)達(dá)到前款規(guī)定人數(shù)以前，暫停行使本工作條例規(guī)定的職權(quán)。第七條審計(jì)委員會(huì)下設(shè)審計(jì)部，負(fù)責(zé)內(nèi)部審計(jì)工作及審計(jì)委員會(huì)的工作聯(lián)絡(luò)和會(huì)議組織等工作。第三章第三章職責(zé)職責(zé)權(quán)限1第十六條六條審計(jì)委員會(huì)委員連續(xù)兩次不出席會(huì)議也不委托其他委員出席的，視為不能適當(dāng)履行其職權(quán)，公司董事會(huì)可以免去其委員職務(wù)。第十七條七條審計(jì)委員會(huì)會(huì)議表決方式為舉手表決，臨時(shí)會(huì)議可以采取通訊表

5、決的方式。第十八條八條審計(jì)部成員可列席審計(jì)委員會(huì)會(huì)議，審計(jì)委員會(huì)會(huì)議必要時(shí)可邀請(qǐng)公司董事、監(jiān)事及其他高級(jí)管理人員列席會(huì)議。第十九條第十九條如有必要，審計(jì)委員會(huì)可以聘請(qǐng)中介機(jī)構(gòu)為其決策提供專業(yè)意見(jiàn)，費(fèi)用由公司支付。第二十條十條審計(jì)委員會(huì)委員個(gè)人或其近親屬或?qū)徲?jì)委員會(huì)委員及其近親屬控制的其他企業(yè)與會(huì)議所討論的議題有直接或者間接的利害關(guān)系時(shí)，該委員應(yīng)回避表決。審計(jì)委員會(huì)會(huì)議記錄或決議中應(yīng)注明有利害關(guān)系的委員回避表決的情況。有利害關(guān)系的委員回避

6、后審計(jì)委員會(huì)不足出席會(huì)議的最低人數(shù)時(shí)，應(yīng)當(dāng)由全體委員（含有利害關(guān)系委員）就該等議案的程序性問(wèn)題作出決議，由公司董事會(huì)對(duì)該等議案內(nèi)容進(jìn)行審議。第二十一條審計(jì)委員會(huì)會(huì)議應(yīng)當(dāng)有記錄，出席會(huì)議的委員應(yīng)當(dāng)在會(huì)議記錄上簽名，會(huì)議記錄由公司董事會(huì)秘書(shū)保存，保存期限為10年。第二十二條審計(jì)委員會(huì)會(huì)議通過(guò)的議案及表決結(jié)果，應(yīng)以書(shū)面形式報(bào)公司董事會(huì)。第二十三條審計(jì)委員會(huì)全體委員、會(huì)議列席人員、記錄人員均對(duì)會(huì)議所議事項(xiàng)有保密義務(wù)，不得擅自披露有關(guān)信息。第五章