反洗錢知識競賽

1、反洗錢知識競賽反洗錢知識競賽成績單成績單您的得分：92分答對題數(shù)：46題問卷滿分：100分測試題數(shù)：50題答案解析答案解析1:最早受到關(guān)注的洗錢活動是在哪種犯罪形式的犯罪收益[分值：2]您的回答：C.販毒。（得分：2）2:在我國哪個部門有權(quán)認(rèn)定某人是否構(gòu)成洗錢罪、應(yīng)該判多重的刑罰[分值：2]您的回答：D.人民法院。（得分：2）3:在我國哪個部門有權(quán)對洗錢案件進展刑事調(diào)查[分值：2]您的回答：A.中國人民銀行。正確答案為：C.公安部門。4

2、:哪個部門是專職的反洗錢部門[分值：2]您的回答：A.金融監(jiān)管部門。正確答案為：D.金融情報中心。5:根據(jù)我國現(xiàn)行法律規(guī)定中國人民銀行反洗錢檢查監(jiān)督的范圍包括:[分值：2]您的回答：D.金融機構(gòu)以及其他單位和個人（得分：2）6:根據(jù)《反洗錢法》的規(guī)定海關(guān)發(fā)現(xiàn)個人出入境攜帶的現(xiàn)金、無記名有價證券超過規(guī)定金額的應(yīng)當(dāng)及時通報:[分值：2]您的回答：B.反洗錢行政主管部門（得分：2）7:任何單位和個人發(fā)現(xiàn)洗錢活動有權(quán)舉報接受舉報的部門包括:[分

3、值：2]您的回答：C.中國人民銀行或者公安機關(guān)（得分：2）8:《反洗錢法》規(guī)定的“國務(wù)院反洗錢行政主管部門”是指:[分值：2]您的回答：A.中國人民銀行（得分：2）9:在當(dāng)前和今后一段時期我國反洗錢工作的主要陣地是:[分值：2]您的回答：A.金融業(yè)（得分：2）10:金融機構(gòu)負(fù)責(zé)反洗錢工作的應(yīng)當(dāng)是:[分值：2]您的回答：B.設(shè)立反洗錢專門機構(gòu)或者指定內(nèi)設(shè)機構(gòu)。（得分：2）11:金融機構(gòu)應(yīng)當(dāng)對反洗錢內(nèi)部控制制度的有效實施負(fù)責(zé)的是:[分值：2

4、]您的回答：C.負(fù)責(zé)人。（得分：2）12:金融機構(gòu)應(yīng)在機構(gòu)和人員上保障反洗錢義務(wù)的有效履行反洗錢法律法規(guī)中規(guī)定的措施包括:[分值：2]您的回答：B.配備必要的管理人員和技術(shù)人員。（得分：2）13:按照反洗錢法律規(guī)定金融機構(gòu)應(yīng):[分值：2]您的回答：A.中國人民銀行正確答案為：D.中國人民銀行寶庫縣支行30.以下活動可能存在洗錢行為。[分值：2]您的回答：D.以上都是（得分：2）31.如果客戶為外國政要金融機構(gòu)為其開立賬戶時應(yīng)采取什么措施

5、[分值：2]您的回答：A.應(yīng)當(dāng)經(jīng)高級管理層的批準(zhǔn)。（得分：2）32.中國人民財產(chǎn)保險公司在長沙新成立的分支機構(gòu)的反洗錢內(nèi)部控方案應(yīng)由哪個部門審查[分值：2]您的回答：C.湖南省保監(jiān)局。（得分：2）33.北京新成立的C財產(chǎn)保險公司的反洗錢內(nèi)部控方案應(yīng)由哪個部門審查[分值：2]您的回答：B.保監(jiān)會。（得分：2）34.按照反洗錢規(guī)章的相關(guān)要求在哪種情況下保險公司在訂立保險合同時必須留存客戶有效身份證件或者其他身份證明文件的復(fù)印件或影印件[分值

6、：2]您的回答：A.保險費金額人民幣1萬元以上或者外幣等值1000美元以上且以現(xiàn)金形式繳納的財產(chǎn)保險合同（得分：2）35.對于保險費金額人民幣1萬元以上或者外幣等值1000美元以上且以現(xiàn)金形式繳納的財產(chǎn)保險合同保險公司在訂立保險合同時應(yīng)當(dāng):[分值：2]您的回答：B.核對投保人有效身份證件或者其他身份證明文件（得分：2）36.在哪種情況下保險公司在訂立保險合同時必須確認(rèn)投保人與被保險人的關(guān)系核對投保人和被保險人、法定繼承人以外的指定受益人

7、的有效身份證件或者其他身份證明文件登記投保人、被保險人、法定繼承人以外的指定受益人的身份基本信息并留存有效身份證件或者其他身份證明文件的復(fù)印件或影印件[分值：2]您的回答：C.單個被保險人保險費金額人民幣2萬元以上或者外幣等值2000美元以上且以現(xiàn)金形式繳納的人身保險合同（得分：2）37.對于單個被保險人保險費金額人民幣1萬元以上或者外幣等值1000美元以上且以現(xiàn)金形式繳納的人身保險合同保險公司在訂立保險合同時應(yīng)確認(rèn):[分值：2]您的回

8、答：C.投保人與被保險人的關(guān)系（得分：2）38.在客戶申請解除保險合同時如退還的保險費或者退還的保險單的現(xiàn)金價值金額為人民幣1萬元以上或者外幣等值1000美元以上的保險公司應(yīng)當(dāng)要求客戶提供什么并核對其有效身份證件或者其他身份證明文件確認(rèn)其身份[分值：2]您的回答：D.退保申請人出示保險合同原件或者保險憑證原件（得分：2）39.在客戶申請解除保險合同時如退還的保險費或者退還的保險單的現(xiàn)金價值金額為多少以上的保險公司應(yīng)當(dāng)要求退保申請人出示保