版權(quán)說明:本文檔由用戶提供并上傳,收益歸屬內(nèi)容提供方,若內(nèi)容存在侵權(quán),請進(jìn)行舉報(bào)或認(rèn)領(lǐng)
文檔簡介
1、東北財(cái)經(jīng)大學(xué)碩士學(xué)位論文我國銀行業(yè)反洗錢——實(shí)證分析與識別設(shè)計(jì)姓名:耿媛媛申請學(xué)位級別:碩士專業(yè):金融學(xué)指導(dǎo)教師:姜學(xué)軍200711015對反洗錢的資本項(xiàng)目投資分析。把反洗錢看作為一項(xiàng)資本項(xiàng)目論證了其所具有的長期投資價(jià)值。量化了從銀行業(yè)實(shí)施反洗錢業(yè)務(wù)以來,銀行業(yè)收益的增加以及反洗錢成本支出,采用凈現(xiàn)值(NPV)的方法判斷出,反洗錢項(xiàng)目的凈現(xiàn)值大于或等于零,值得投資。6對我國銀行業(yè)反洗錢預(yù)防、識別體系的設(shè)計(jì)。從宏觀框架結(jié)構(gòu)層面系統(tǒng)設(shè)計(jì)出反
2、洗錢所必需的三大部分:制度建設(shè)、機(jī)構(gòu)設(shè)置、人員配備,進(jìn)一步從微觀業(yè)務(wù)層面重點(diǎn)闡述預(yù)防、識別體系在客戶盡職調(diào)查方面的應(yīng)用。本文的不足之處:1缺少數(shù)據(jù)進(jìn)行相應(yīng)的實(shí)證分析。由于銀行業(yè)反洗錢處于I目UNU起步的狀態(tài),數(shù)據(jù)收集需要假以時(shí)日,而且許多資料處于保密狀態(tài),所以很難得到反洗錢制度的績效數(shù)據(jù)。2模型定性研究多,定量分析少。雖然構(gòu)建了凈現(xiàn)值模型對銀行業(yè)反洗錢可行性進(jìn)行實(shí)證分析,但是缺少相應(yīng)的數(shù)據(jù)進(jìn)行論證,所作的分析只能是初步的定量。關(guān)鍵詞:洗
溫馨提示
- 1. 本站所有資源如無特殊說明,都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請下載最新的WinRAR軟件解壓。
- 2. 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等,如果需要附件,請聯(lián)系上傳者。文件的所有權(quán)益歸上傳用戶所有。
- 3. 本站RAR壓縮包中若帶圖紙,網(wǎng)頁內(nèi)容里面會有圖紙預(yù)覽,若沒有圖紙預(yù)覽就沒有圖紙。
- 4. 未經(jīng)權(quán)益所有人同意不得將文件中的內(nèi)容挪作商業(yè)或盈利用途。
- 5. 眾賞文庫僅提供信息存儲空間,僅對用戶上傳內(nèi)容的表現(xiàn)方式做保護(hù)處理,對用戶上傳分享的文檔內(nèi)容本身不做任何修改或編輯,并不能對任何下載內(nèi)容負(fù)責(zé)。
- 6. 下載文件中如有侵權(quán)或不適當(dāng)內(nèi)容,請與我們聯(lián)系,我們立即糾正。
- 7. 本站不保證下載資源的準(zhǔn)確性、安全性和完整性, 同時(shí)也不承擔(dān)用戶因使用這些下載資源對自己和他人造成任何形式的傷害或損失。
最新文檔
- 銀行業(yè)反洗錢題庫
- 銀行業(yè)反洗錢征文
- 我國銀行業(yè)反洗錢對策研究.pdf
- 銀行業(yè)反洗錢系統(tǒng)設(shè)計(jì)與實(shí)現(xiàn).pdf
- 論我國銀行業(yè)反洗錢制度完善.pdf
- [教育]銀行業(yè)客戶身份識別實(shí)務(wù)(反洗錢崗)
- 銀行業(yè)反洗錢監(jiān)測分析系統(tǒng)的設(shè)計(jì)與實(shí)現(xiàn).pdf
- 2019年銀行業(yè)反洗錢題庫
- 韶關(guān)銀行業(yè)反洗錢問題研究.pdf
- 論銀行業(yè)反洗錢制度構(gòu)造.pdf
- 銀行業(yè)反洗錢培訓(xùn)試題與答案總集
- 反洗錢題庫(銀行業(yè)更新版)
- 我國銀行業(yè)反洗錢情報(bào)信息的系統(tǒng)設(shè)計(jì)與分析利用.pdf
- 論銀行業(yè)反洗錢的立法完善.pdf
- 面向銀行業(yè)反洗錢系統(tǒng)的設(shè)計(jì)和實(shí)現(xiàn).pdf
- 大數(shù)據(jù)時(shí)代下我國銀行業(yè)反洗錢問題研究.pdf
- 2018年銀行業(yè)反洗錢考試 真題
- 銀行業(yè)反洗錢法律問題研究.pdf
- 關(guān)于銀行業(yè)反洗錢行為的博弈研究.pdf
- 論銀行業(yè)反洗錢的法定義務(wù).pdf
評論
0/150
提交評論