反洗錢刑事政策價值分析.pdf

1、洗錢是諸多產(chǎn)生巨大犯罪收益犯罪的后續(xù)必經(jīng)階段，是犯罪集團維系其犯罪動力和犯罪活動的生命線，基于洗錢與犯罪的上述關(guān)系，在傳統(tǒng)禁毒策略均束手無策之際，國際社會首先提出了通過控制毒品犯罪的收益來遏制作為上位犯罪的毒品犯罪的發(fā)生和泛濫，而對毒品犯罪收益的一系列控制措施就是反洗錢制度的重要組成部分。隨著全球形勢的進一步發(fā)展，反洗錢被廣泛運用于各類產(chǎn)生巨大犯罪收益的嚴(yán)重犯罪的預(yù)防和控制的對策中。因此，從全球反洗錢制度設(shè)計的最初，反洗錢就被深深烙上了

2、刑事政策的目的，之后隨著洗錢活動發(fā)展的新形勢及各類嚴(yán)重犯罪出現(xiàn)的新特征，反洗錢制度也被寄予了更多刑事政策的期許。
　　反洗錢制度并不是被人為地貼上刑事政策的標(biāo)簽，也不是被迫去履行刑事政策的目的，反洗錢所具有的刑事政策價值和意義是由其自身作用的機理所決定，同時也有諸如犯罪經(jīng)濟學(xué)分析理論、犯罪情境預(yù)防理論和理性選擇理論等犯罪學(xué)理論的極大支持。因此，從刑事政策的角度分析，反洗錢不僅具有非常清晰的、有層次的刑事政策目標(biāo)，而且具有非常詳細而

3、重要的刑事政策意義。
　　我國歷來的刑事政策都是“重打擊，輕預(yù)防”，歷史上每次犯罪高峰的發(fā)生總是伴隨著轟轟烈烈的“嚴(yán)打”，而“嚴(yán)打”引發(fā)的卻又是犯罪總量的報復(fù)式增長，如此往復(fù)便形成了犯罪增長和刑事政策的怪圈。在傳統(tǒng)刑事政策無力回天的情形下，通過構(gòu)建和完善我國的反洗錢制度，充分發(fā)揮反洗錢的刑事政策價值來實現(xiàn)對洗錢犯罪的上位犯罪的預(yù)防和控制不可謂不是一種有效的途徑和有價值的嘗試。
　　本文正是基于上述思路，在回顧全球反洗錢制度的