論洗錢罪的若干問題.pdf

1、學(xué)校代碼：學(xué) 號：華東政法學(xué)院專業(yè)碩士學(xué)位論文論洗錢罪的若干問題學(xué)科、專業(yè)：研究方向：姓 名：指導(dǎo)教師：論文提交日期：法律碩士刑法學(xué)楊忐強郊偉教授2 0 0 7 ．4 ．2 01 0 2 7 60 4 1 1 0 4 9 l法和行政立法的沿革；再從司法實踐角度，分析我國洗錢罪的司法現(xiàn)狀。對兩者進行比較后，指出洗錢罪立法和司法狀況之間存在較大差距，同時分析其原因。同時，本章指出我國經(jīng)濟發(fā)達地區(qū)已經(jīng)具備洗錢犯罪泛濫的各項條件，應(yīng)當(dāng)引起警惕。

2、這些現(xiàn)狀迫切要求我們根據(jù)洗錢行為的特點，對我國洗錢罪立法進行深入研究，進一步完善洗錢罪立法。第二章論述了我國洗錢罪的構(gòu)成要件。我國洗錢罪以司法機關(guān)的正?；顒訛楝F(xiàn)實客體，以經(jīng)濟管理秩序、社會治安管理秩序等為可能客體?？陀^方面的行為方式具體表現(xiàn)為掩飾、隱瞞犯罪所得及其產(chǎn)生收益的性質(zhì)和來源；其基本表現(xiàn)形式包括作為犯和不作為犯；行為對象是毒品犯罪、黑社會性質(zhì)組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪七種特

3、定上游犯罪的犯罪所得及其產(chǎn)生的收益；同時，洗錢罪以上游犯罪的成立為前提。洗錢罪主體是一般主體，包括自然人和單位，并且應(yīng)當(dāng)包括上游犯罪分子在內(nèi)。洗錢罪的主觀方面為直接故意，也就是條文中“為掩飾、隱瞞”所體現(xiàn)的。第三章對洗錢罪刑事責(zé)任的若干問題進行論述：洗錢罪和贓物罪、巨額財產(chǎn)來源不明罪的關(guān)系，洗錢罪“情節(jié)嚴(yán)重”的認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)，“沒收犯罪所得及其產(chǎn)生收益”等等。第四章，在前三章分析的基礎(chǔ)上，提出進一步完善我國刑法第一百九十一條_洗錢罪的設(shè)想。建