銀行反洗錢個人工作總結(jié)

1、本文格式為 本文格式為 Word 版，下載可任意編輯 版，下載可任意編輯— 1 —銀行反洗錢個人工作總結(jié) 銀行反洗錢個人工作總結(jié)( 工作總結(jié)) 單位：____________________ 姓名：____________________ 日期：____________________ 編號：YB-BH-052253 銀行反洗錢個人工作總結(jié) Personal work summary of bank anti money launder

2、ing 銀行反洗錢個人工作總結(jié) 銀行反洗錢個人工作總結(jié)(一) 今年，我行的反洗錢工作，根據(jù)省分行、人民銀行漳州市中心支行反洗錢工作部署，在抓反洗錢組織機構(gòu)建設(shè)、反洗錢內(nèi)操縱度建設(shè)、客戶身份識別及客戶盡職調(diào)查報告、規(guī)范大額和可疑交易報告狀況、宣傳培訓(xùn)等方面做了一定的工作，現(xiàn)工作總結(jié)匯報如下： 一、今年反洗錢工作開展狀況 (一)組織機構(gòu)建設(shè)方面 1、及時調(diào)整反洗錢工作領(lǐng)導(dǎo)小組。今年 2 月，調(diào)整分行本文格式為 本文格式為 Word 版，下載

3、可任意編輯 版，下載可任意編輯— 3 —理實施細則》等十三項制度，對分行各職能部門反洗錢工作的主要職責(zé)進行了細分，明確要求各職能部門設(shè)立反洗錢崗位、專人負責(zé)反洗錢工作;明確要求各級營業(yè)機構(gòu)要根據(jù)“了解客戶〞的原則，建立和完善客戶身份審查和登記制度;落實反洗錢大額和可疑交易報送歸口管理部門;明確反洗錢司法協(xié)同和移送以及反洗錢保密制度等。 各支行也根據(jù)省分行《實施方法》及分行《實施細則》 ，結(jié)合支行具體狀況，制定相應(yīng)的反洗錢內(nèi)部管理方法、考

4、核制度、檢查機制等。 (三)履行反洗錢義務(wù)方面 1、做好反洗錢可疑交易的報送。今年度，我行上報人民幣可疑交易筆數(shù) 65312 筆，859、94 億元，其中：對公報送 5671 筆，251、31 億元;對私報送 59641 筆，608、63 億元。外幣可疑交易筆數(shù) 890 筆，23634、91 萬美元，其中：對公報送 808 筆，23266、44 萬美元;對私 82 筆，368、47 萬美元。 今年 10 月份，東城支行在業(yè)務(wù)運行過程中，