旅游公司董事工作總結(jié)

1、旅游公司董事工作總結(jié)作為京西風(fēng)光旅游開(kāi)發(fā)股份有限公司獨(dú)立董事，在度，本人誠(chéng)信、勤勉、盡責(zé)、忠實(shí)履行職責(zé)，積極出席相關(guān)會(huì)議，認(rèn)真審議董事會(huì)各項(xiàng)議案，對(duì)公司相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)。一、出席董事會(huì)會(huì)議情況 一、出席董事會(huì)會(huì)議情況公司共計(jì)召開(kāi)董事會(huì)會(huì)議___次，其中以現(xiàn)場(chǎng)投票方式召開(kāi)___次，通訊方式召開(kāi)___次。本人現(xiàn)場(chǎng)出席___次，沒(méi)有委托出席或未出席情形，本著謹(jǐn)慎的態(tài)度對(duì)各次董事會(huì)提交的各項(xiàng)議案經(jīng)過(guò)審議后進(jìn)行投票，未出現(xiàn)提出___、棄權(quán)意見(jiàn)

2、的情形。本人認(rèn)為公司董事會(huì)和股東大會(huì)的召開(kāi)完全符合法定程序，重大經(jīng)營(yíng)決策事項(xiàng)及其他重大事項(xiàng)均履行了相關(guān)審批程序，合法有效，未對(duì)董事會(huì)和股東大會(huì)上審議的各項(xiàng)議案提出異議，對(duì)各次董事會(huì)會(huì)議審議的議案投票贊成。二、發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)情況 二、發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)情況1. 1.關(guān)于公司內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告的意見(jiàn) 關(guān)于公司內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告的意見(jiàn)確認(rèn)公司《度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告》真實(shí)客觀地反映了目前公司內(nèi)部控制體系建設(shè)、內(nèi)控制度執(zhí)行和監(jiān)督的實(shí)際情況。認(rèn)為公司

3、能夠按照《公司法》、《證券法》、《證券交易所股票上市規(guī)則》、《證券交易所主板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》以及《公司章程》等相關(guān)法律法規(guī)要求，建立健全以對(duì)控股子公司的管理控制、關(guān)聯(lián)交易內(nèi)部控制、對(duì)外擔(dān)保內(nèi)部控制和信息披露內(nèi)部控制為核心的完整的內(nèi)部控制體系，形成了科學(xué)的決策、執(zhí)行和監(jiān)督機(jī)制，公司內(nèi)控制度得到有效執(zhí)行，保障了公司資產(chǎn)安全，確保公司信息披露的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整和公平，各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)協(xié)調(diào)、有序、高效運(yùn)行。2. 2.關(guān)于控股股東及其他關(guān)聯(lián)

4、方占用公司資金情況的說(shuō)明及獨(dú)立意見(jiàn) 關(guān)于控股股東及其他關(guān)聯(lián)方占用公司資金情況的說(shuō)明及獨(dú)立意見(jiàn)根據(jù)證監(jiān)發(fā)______號(hào)文《___上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見(jiàn)》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，作為公司獨(dú)立董事，本人閱讀了公司提供的相關(guān)資料，基于獨(dú)立判斷的立場(chǎng)，本人認(rèn)為：（1）報(bào)告期內(nèi)，公司與控股股東及其關(guān)聯(lián)方之間不存在占用資金的情況。 ）報(bào)告期內(nèi)，公司與控股股東及其關(guān)聯(lián)方之間不存在占用資金的情況。（2）本次非公開(kāi)發(fā)行股票的定價(jià)符合《___公

5、司法》第一百二十八條、第一百三十六的相關(guān)規(guī)定，符合《___證券法》關(guān)于非公開(kāi)發(fā)行股票的相關(guān)規(guī)定，符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)《上市公司證券發(fā)行管理辦法》、《上市公司非公開(kāi)發(fā)行股票實(shí)施細(xì)則》和《證券發(fā)行與承銷管理辦法》等規(guī)定。（3）本次非公開(kāi)發(fā)行股票未涉及關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)，不存在回避表決的情況，董 ）本次非公開(kāi)發(fā)行股票未涉及關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)，不存在回避表決的情況，董事會(huì)表決程序符合相關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定。 事會(huì)表決程序符合相關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程

6、》的規(guī)定。6. 6.對(duì)公司資產(chǎn)出售事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn) 對(duì)公司資產(chǎn)出售事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)針對(duì)公司本年度資產(chǎn)出售事項(xiàng)，發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)如下：（1）本次交易的標(biāo)的是 ）本次交易的標(biāo)的是公司所持有的控股子公司武夷山國(guó)際花園酒店有限公司___%股權(quán)暨相關(guān)債權(quán)。受讓方為_(kāi)__省海外環(huán)球國(guó)際旅行社股份有限公司，本次交易不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，不構(gòu)成重大資產(chǎn)重組。（2）本次交易有利于公司業(yè)務(wù)整合，優(yōu)化資源配置，提高整體資產(chǎn)盈利能力，符合公司發(fā)展戰(zhàn)略。本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)格以__

7、_武夷資產(chǎn)評(píng)估有限公司出具的閩武夷評(píng)報(bào)崇字第___號(hào)資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告為依據(jù)，交易雙方遵循客觀、公平、公允的原則，不存在利益傾斜，不存在損害公司利益和其他股東利益的情形。（3）本次交易涉及的相關(guān)決策程序和審批權(quán)限符合相關(guān)法律、行政法規(guī)、部 ）本次交易涉及的相關(guān)決策程序和審批權(quán)限符合相關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件以及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。 門規(guī)章、規(guī)范性文件以及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。（4）本次交易提交董事會(huì)審議前經(jīng)本人事先認(rèn)可，本

8、人同意《 ）本次交易提交董事會(huì)審議前經(jīng)本人事先認(rèn)可，本人同意《___ ___出售武夷 出售武夷山國(guó)際花園酒店有限公司 山國(guó)際花園酒店有限公司___% ___%股權(quán)暨相關(guān)債權(quán)的議案》。 股權(quán)暨相關(guān)債權(quán)的議案》。三、保護(hù)社會(huì)公眾股東合法權(quán)益方面所做的工作 三、保護(hù)社會(huì)公眾股東合法權(quán)益方面所做的工作1. 1.公司信息披露情況 公司信息披露情況通過(guò)對(duì)公司度信息披露情況進(jìn)行的監(jiān)督和檢查，本人認(rèn)為公司能嚴(yán)格按照《證券交易所股票上市規(guī)則》、公司《信息