浩物股份董事會議事規(guī)則

1、四川浩物機電股份有限公司董事會議事規(guī)則規(guī)則第一章第一章總則總則第一條為規(guī)范四川浩物機電股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會的議事方式和決策程序，促進董事和董事會有效地履行其職責，確保董事會工作效率及科學決策，根據(jù)《中華人民共和國公司法》（以下簡稱“《公司法》”）、《中華人民共和國證券法》、《上市公司治理準則》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》（以下簡稱“《上市規(guī)則》”）和《四川浩物機電股份有限公司章程》（以下簡稱“公司章程”）制定本規(guī)則

2、。第二章第二章董事會董事會的構(gòu)成與構(gòu)成與職權(quán)第二條董事會由九名董事（其中三人為獨立董事）組成，設董事長一人，副董事長一名。獨立董事中應至少包括一名會計專業(yè)人士（會計專業(yè)人士是指具有高級職稱或注冊會計師資格的人士）。董事會應具備合理的專業(yè)結(jié)構(gòu)，董事會成員應具備履行職務所必需的知識、技能和素質(zhì)。第三條三條獨立董事的工作制度由董事會另行制定。第四條董事會根據(jù)需要及在遵守有關(guān)法律、行政法規(guī)規(guī)定的前提下可設立薪酬與考核委員會、提名委員會、審計委員

3、會和戰(zhàn)略委員會等專門委員會。各專門委員會制定工作制度，對委員會構(gòu)成、職權(quán)及議事程序等相關(guān)事項進行規(guī)定，由董事會審議批準。第五條董事會下設董事會辦公室，處理董事會日常事務。董事會秘書或者證券事務代表兼任董事會辦公室負責人。第六條《公司法》規(guī)定的董事會各項具體職權(quán)應當由董事會集體行使，不得授權(quán)他人行使，并不得以公司章程、股東大會決議等方式加以變更或者剝奪。公司章程規(guī)定的董事會其他職權(quán)涉及重大業(yè)務和事項的，應當實行集體決策審批，不得授權(quán)單個或

4、幾個董事單獨決策。董事會可以授權(quán)董事會成員在會議閉會期間行使除前兩款規(guī)定外的部分職權(quán)，但授權(quán)內(nèi)容應當明確、具體，并對授權(quán)事項的執(zhí)行情況進行持續(xù)監(jiān)督。公司章程應當對授權(quán)的范圍、權(quán)限、程序和責任作出具體規(guī)定。（二十）審議批準公司與其關(guān)聯(lián)方之間的交易金額在300萬元以上，且占最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)0.5%以上的關(guān)聯(lián)交易事項；與其關(guān)聯(lián)方之間的交易金額在3000萬元以上，且占最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)5%以上的關(guān)聯(lián)交易事項經(jīng)董事會審議通過后提交股東大會批

5、準；（二十一）法律、法規(guī)或公司章程規(guī)定，以及股東大會授予的其他職權(quán)；第八條除公司章程規(guī)定的須提交股東大會審議批準的對外擔保事項外，其他對外擔保事項由董事會審議批準。應由股東大會審議批準的對外擔保，必須經(jīng)董事會審議通過后，方可提交股東大會審議批準。應由董事會審議批準的對外擔保，必須經(jīng)出席董事會的三分之二以上董事審議通過。未經(jīng)董事會或股東大會審議批準，公司不得對外提供擔保。第九條公司董事會應當就注冊會計師對公司財務報告出具的非標準審計意見向

6、股東大會作出說明。第十條董事長、副董事長由公司董事?lián)?，以全體董事的過半數(shù)選舉產(chǎn)生和罷免。第十一條董事長行使下列職權(quán)：（一）主持股東大會和召集、主持董事會會議；二）督促、檢查董事會決議的執(zhí)行；（三）簽署公司股票、公司債券及其他有價證券；（四）簽署董事會重要文件和其他應由公司法定代表人簽署的其他文件；（五）審議批準公司單項購買、出售資產(chǎn)價值為1000萬以下的事項；（六）行使法定代表人的職權(quán)；（七）在發(fā)生特大自然災害等不可抗力的緊急情況下，