力合股份董事會(huì)議事規(guī)則

1、力合股份有限公司董事會(huì)議事規(guī)則（修訂案）第一章總則第一條為了進(jìn)一步規(guī)范董事會(huì)的議事方式和決策程序，促使董事和董事會(huì)有效地履行其職責(zé)，提高董事會(huì)規(guī)范運(yùn)作和科學(xué)決策水平，根據(jù)《公司法》、《證券法》、《上市公司治理準(zhǔn)則》、深圳證券交易所《股票上市規(guī)則》等有關(guān)法律法規(guī)以及公司《章程》的規(guī)定，制訂本規(guī)則。第二條董事會(huì)是公司經(jīng)營(yíng)管理的決策機(jī)構(gòu)，維護(hù)公司和全體股東的利益，負(fù)責(zé)公司發(fā)展目標(biāo)和重大經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的決策，對(duì)股東大會(huì)負(fù)責(zé)。第二章董事會(huì)組織機(jī)構(gòu)第三條

2、董事會(huì)由11名董事組成，設(shè)董事長(zhǎng)1人，副董事長(zhǎng)1人。內(nèi)部董事（公司高級(jí)管理人員和職工代表?yè)?dān)任的董事）人數(shù)不超過公司董事總數(shù)的三分之一。第四條董事由股東大會(huì)選舉或更換，任期三年。董事任期屆滿，可以連選連任，獨(dú)立董事的連任時(shí)間不得超過6年。第五條董事會(huì)下設(shè)董事會(huì)秘書處，處理董事會(huì)日常事務(wù)。董事會(huì)秘書兼任董事會(huì)秘書處負(fù)責(zé)人，保管董事會(huì)和董事會(huì)秘書處印章。第六條董事會(huì)可根據(jù)公司實(shí)際需要設(shè)立戰(zhàn)略、審計(jì)、提名、薪酬與考核等專門委員會(huì)。專門委員會(huì)成員

3、全部由董事組成。其中審計(jì)委員會(huì)、提名委員會(huì)、薪酬與考核委員會(huì)中獨(dú)立董事應(yīng)超過半數(shù)，并擔(dān)任召集人；審計(jì)委員會(huì)中至少應(yīng)有一名獨(dú)立董事是會(huì)計(jì)專業(yè)人士。各委員會(huì)應(yīng)制定切實(shí)可行的工作細(xì)則，報(bào)董事會(huì)審議通過后實(shí)施。第三章董事會(huì)會(huì)議第七條董事會(huì)會(huì)議分為定期會(huì)議和臨時(shí)會(huì)議。定期會(huì)議是指年度、半年度會(huì)議，董事會(huì)每年應(yīng)當(dāng)至少在上下兩個(gè)半年度各召開一次定期會(huì)議；臨時(shí)會(huì)議是指除定期會(huì)議以外的會(huì)議，可多次召開。第八條在發(fā)出召開董事會(huì)定期會(huì)議的通知前，董事會(huì)秘書處

4、應(yīng)當(dāng)充分征求各董事的意見，初步形成會(huì)議提案后交董事長(zhǎng)確定。董事長(zhǎng)在擬定提案前，應(yīng)當(dāng)視需要征求總經(jīng)理和其他高級(jí)管理人員的意見。第九條根據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)及中國(guó)證監(jiān)會(huì)、深圳證券交易所的規(guī)定，需會(huì)前征得獨(dú)立董事認(rèn)可的議案，應(yīng)于會(huì)前得到二分之一以上獨(dú)立董事認(rèn)可后，方可提交董事會(huì)審1（四）簽署董事會(huì)重要文件和應(yīng)由公司法定代表人簽署的其他文件；（五）行使法定代表人的職權(quán)；（六）在發(fā)生特大自然災(zāi)害等不可抗力的緊急情況下，對(duì)公司事務(wù)行使符合法律規(guī)定和公司

5、利益的特別處置權(quán)，并在事后向公司董事會(huì)和股東大會(huì)報(bào)告；（七）董事會(huì)授予的其他職權(quán)。第十四條董事長(zhǎng)應(yīng)對(duì)董事會(huì)的運(yùn)作負(fù)主要責(zé)任，確保建立完善的治理機(jī)制，確保及時(shí)將董事或經(jīng)理層提出的議題列入董事會(huì)議程，確保董事及時(shí)、充分、完整地獲取公司經(jīng)營(yíng)情況和董事會(huì)各項(xiàng)議題的相關(guān)背景材料，確保董事會(huì)運(yùn)作符合公司最佳利益。第十五條董事長(zhǎng)應(yīng)提倡公開、民主討論的文化，保證每一個(gè)董事會(huì)議程都有充分的討論時(shí)間，鼓勵(lì)持不同意見的董事充分表達(dá)自己的意見，確保內(nèi)部董事和外

6、部董事進(jìn)行有效溝通，確保董事會(huì)科學(xué)民主決策。第十六條董事長(zhǎng)應(yīng)采取措施與股東保持有效溝通聯(lián)系，確保股東意見尤其是機(jī)構(gòu)投資者和中小投資者的意見能在董事會(huì)上進(jìn)行充分傳達(dá)，保障機(jī)構(gòu)投資者和中小股東的提案權(quán)和知情權(quán)。第五章獨(dú)立董事第十七條獨(dú)立董事除依法行使、享有《公司法》及其他法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章與公司章程賦予董事的一般職權(quán)外，還應(yīng)充分行使以下特別職權(quán)1、公司擬與關(guān)聯(lián)人發(fā)生的須經(jīng)公司董事會(huì)審議的關(guān)聯(lián)交易，應(yīng)當(dāng)由獨(dú)立董事事先認(rèn)可后，提交董事會(huì)討

7、論。獨(dú)立董事在作出判斷前，可以聘請(qǐng)中介機(jī)構(gòu)出具獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問報(bào)告；2、向董事會(huì)提議聘用或解聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所，對(duì)董事會(huì)聘用或解聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所行使事先認(rèn)可權(quán)；3、對(duì)調(diào)整公司章程中關(guān)于利潤(rùn)分配政策事項(xiàng)行使事先認(rèn)可權(quán)；4、向董事會(huì)提請(qǐng)召開臨時(shí)股東大會(huì)；5、提議召開董事會(huì)；6、提議召開僅由獨(dú)立董事參加的會(huì)議；7、就特定關(guān)注事項(xiàng)獨(dú)立聘請(qǐng)外部審計(jì)機(jī)構(gòu)、咨詢機(jī)構(gòu)和其他中介服務(wù)機(jī)構(gòu)；8、在股東大會(huì)召開前公開向股東征集投票權(quán)。獨(dú)立董事行使上述職權(quán)應(yīng)當(dāng)取得全體獨(dú)