對外投資決策制度

1、山東晨鳴紙業(yè)集團股份有限公司對外投資決策制度（2013年11月15日經(jīng)2013年第二次臨時股東大會批準）第一章一章總則第一條一條為加強山東晨鳴紙業(yè)集團股份有限公司（下稱“公司）對外投資活動的內部控制，規(guī)范對外投資行為，防范對外投資風險，保障對外投資安全，提高對外投資效益，根據(jù)《中華人民共和國公司法（下稱《公司法）等法律法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的相關規(guī)定，結合公司實際情況，制定本制度。第二條二條本制度所稱對外投資是指公司對外投資興辦

2、經(jīng)濟實體、收購兼并、增資擴股、股權轉讓、委托貸款、委托理財、購買股票或債券等。第三條三條本制度所稱投資管理，包括對長期股權投資和長期債權投資行為的審查、批準，以及對投資項目運作和投資效果的監(jiān)管。第四條四條公司對外投資行為應當遵循合法、審慎、安全、有效的原則，必須符合國家有關法規(guī)及產業(yè)政策，符合公司長遠發(fā)展計劃和發(fā)展戰(zhàn)略，有利于拓展主營業(yè)務，擴大再生產，有利于公司的可持續(xù)發(fā)展，有預期的投資回報，有利于提高公司的整體經(jīng)濟利益。第五條五條公司

3、對外投資由公司總部集中進行。公司對控股子公司及參股公司的投資活動參照本制度實施指導、監(jiān)督及管理。第二章二章對外投資的決策權限第六條六條公司實行股東大會、董事會和董事長分層決策制度，各自在其權限范圍內，對公司的對外投資作出決策。未經(jīng)授權，其他任何部門和個人無權做出對外投資的決定。第七條七條股東大會是公司對外投資的最高決策機構。董事會在有關法律法規(guī)和《公司章程》規(guī)定的范圍內或股東大會授權范圍內1專家、中介機構對投資項目進行評估分析并編制項目

4、的可行性報告、協(xié)議性文件草案、章程草案等文件。第十五條項目的可行性報告、協(xié)議性文件草案、章程草案等材料完成后，公司有關部門、子公司的主管人員或部門，應將其同時提交公司董事長審閱。對于《公司章程》及本制度、《重大交易決策制度》、《關聯(lián)交易決策制度》規(guī)定的董事長有權決定的對外投資事項，董事長審閱后可作出決定，但應及時向董事會報告。對于《公司章程》及本制度、《重大交易決策制度》、《關聯(lián)交易決策制度》規(guī)定的需由股東大會或者董事會審批的對外投資事

5、項，董事長審閱后上報至董事會戰(zhàn)略委員會審議，由股東大會、董事會按其各自相應權限進行審批。第十六條析論證。對于重大投資項目可單獨聘請專家或中介機構進行可行性分第十七條公司對外投資項目如涉及實物、無形資產等資產需審計評估，應由具有相關從業(yè)資格的審計、評估機構對相關資產進行審計、評估。第十八條公司股東大會或董事會決議通過對外投資項目實施方案時，公司應與被投資方簽訂投資合同，明確投資和被投資主體、投資方式、作價依據(jù)、投資金額及比例、利潤分配方式

6、等內容。第十九條對外投資項目獲得批準后，由獲得授權的部門或人員具體實施對外投資計劃，協(xié)助簽訂合同、協(xié)議，實施財產轉移的具體操作活動。在簽訂投資合同或協(xié)議之前，不得支付投資款或辦理投資資產的移交；投資完成后，應取得被投資方出具的投資證明或其他有效憑據(jù)。第二十條公司對外投資項目實施后，應根據(jù)需要對被投資企業(yè)派駐產權代表，如董事、財務總監(jiān)或其他高級管理人員，以便對投資項目進行跟蹤管理，及時掌握被投資單位的財務狀況和經(jīng)營情況。被投資方出現(xiàn)重大事