華意壓縮股東大會議事規(guī)則

1、華意壓縮股東大會議事規(guī)則華意壓縮機股份有限公司股東大會議事規(guī)則規(guī)則(本規(guī)則修訂稿已經2014年5月12日召開的公司第六屆董事會2014年第四次臨時會議審議通過，尚需提交2013年度股東大會審議批準)為保護公司和股東合法權益，規(guī)范股東大會的召集、召開和表決機制，提高股東大會議事效率，保障公司所有股東公平、合法地行使股東權利和履行股東義務，根據《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《上市公司股東大會的規(guī)范意見》及本公司章程的規(guī)

2、定，特制定本規(guī)則。第1條；股東大會職權條；股東大會職權1.1股東大會是公司的權力機構，依法行使下列職權：（一）決定公司的經營方針和投資計劃；（二）選舉和更換非由職工代表擔任的董事、監(jiān)事，決定有關董事、監(jiān)事的報酬事項；（三）審議批準董事會的報告；（四）審議批準監(jiān)事會報告；（五）審議批準公司的年度財務預算方案、決算方案；（六）審議批準公司的利潤分配方案和彌補虧損方案；（七）對公司增加或者減少注冊資本作出決議；（八）對發(fā)行公司債券作出決議；（

3、九）回購本公司股票；（十）對公司合并、分立、解散、清算或者變更公司形式作出決議；（十一）修改本章程；（十二）對公司聘用、解聘會計師事務所作出決議；（十三）審議公司在一年內購買、出售重大資產超過公司最近一期經審計凈資產25%的事項；（十四）審議批準公司章程第四十一條規(guī)定的擔保事項；（十五）審議批準變更募集資金用途事項；（十六）審議股權激勵計劃；（十七）審議法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章或公司章程規(guī)定應當由股東大會決定的其他事項。上述股東大會的職

4、權不得通過授權的形式由董事會或其他機構和個人代為行使。1.2公司下列對外擔保行為，須經股東大會審議通過。1華意壓縮股東大會議事規(guī)則容完整的提案。董事會應當根據法律、行政法規(guī)和公司章程的規(guī)定，在收到提議后10日內提出同意或不同意召開臨時股東大會的書面反饋意見。董事會同意召開臨時股東大會的，應當在作出董事會決議后的5日內發(fā)出召開股東大會的通知，通知中對原提議的變更，應當征得監(jiān)事會的同意。董事會不同意召開臨時股東大會，或者在收到提議后10日內

5、未作出書面反饋的，視為董事會不能履行或者不履行召集股東大會會議職責，監(jiān)事會可以自行召集和主持。2.6單獨或者合計持有公司10%以上股份的股東有權向董事會請求召開臨時股東大會，單獨或者合計持有公司百分之十以上股份的股東要求召集臨時股東大會的，應當按照下列程序辦理：簽署一份或者數份同樣格式內容的書面要求，提請董事會召集臨時股東大會，提出會議議題和內容完整的提案。董事會應當根據法律、行政法規(guī)和公司章程的規(guī)定，在收到請求后10日內提出同意或不同

6、意召開臨時股東大會的書面反饋意見。董事會同意召開臨時股東大會的，應當在作出董事會決議后的5日內發(fā)出召開股東大會的通知，通知中對原請求的變更，應當征得相關股東的同意。董事會不同意召開臨時股東大會，或者在收到請求后10日內未作出反饋的，單獨或者合計持有公司10%以上股份的股東有權向監(jiān)事會提議召開臨時股東大會，并應當以書面形式向監(jiān)事會提出請求。監(jiān)事會同意召開臨時股東大會的，應在收到請求5日內發(fā)出召開股東大會的通知，通知中對原請求的變更，應當征

7、得相關股東的同意。監(jiān)事會未在規(guī)定期限內發(fā)出股東大會通知的，視為監(jiān)事會不召集和主持股東大會，連續(xù)90日以上單獨或者合計持有公司10%以上股份的股東可以自行召集和主持。2.7監(jiān)事會或股東決定自行召集股東大會的，應當書面通知董事會，提議股東或者監(jiān)事會應當保證提案內容符合法律、法規(guī)和本公司章程的規(guī)定。同時向公司所在地中國證監(jiān)會派出機構和證券交易所備案。在股東大會決議公告前，召集股東持股比例不得低于10%。監(jiān)事會和召集股東應在發(fā)出股東大會通知及發(fā)