股東大會議事規(guī)則(3)

1、山東晨鳴紙業(yè)集團股份有限公司股東大會議事規(guī)則二O一二年一二年十一月五日一月五日1的提案；（十八）（十九）授權或委托董事會辦理其授權或委托辦理的事項；法律、行政法規(guī)及公司章程規(guī)定應當由股東大會作出決議的其他事項。公司下列對外擔保行為，須經(jīng)股東大會審議通過。（一）公司及公司控股子公司的對外擔?？傤~，達到或超過最近一期經(jīng)審計凈資產的50%以后提供的任何擔保；（二）公司的對外擔?？傤~，達到或超過最近一期經(jīng)審計總資產的30%以后提供的任何擔保；（

2、三）為資產負債率超過70%的擔保對象提供的擔保；（四）單筆擔保額超過最近一期經(jīng)審計凈資產10%的擔保；（五）對股東、實際控制人及其關聯(lián)方提供的擔保。股東大會分為股東年會和臨時股東大會。股東大會由董事會召集。股東年會每年召開1次，應當于上一會計年度結束后的6個月內舉行。有下列情形之一的，董事會應當在2個月以內召開臨時股東大會：（一）董事人數(shù)不足《公司法》規(guī)定人數(shù)或者少于公司章程要求數(shù)額的23時；（二）公司未彌補的虧損達股本總額13時；（三

3、）持有公司發(fā)行在外的有表決權的股份百分之十以上（含百分之十）的股東以書面形式要求召開臨時股東大會時；（四）董事認為必要或監(jiān)事會提議召開時；（五）按公司章程規(guī)定，獨立董事提出召開時；（六）法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章或公司章程規(guī)定的其他情形。公司召開股東大會的地點為：山東省壽光市。股東大會將設臵會場，以現(xiàn)場會議形式召開。公司還可按照有關規(guī)定對重大事項提供網(wǎng)絡投票，為股東參加股東大會提供便利。股東通過上述方式參加股東大會的，視為出席。對獨立董事