中山公用股東大會(huì)議事規(guī)則

1、中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司股東大會(huì)議事規(guī)則（本制度經(jīng)2013年5月15日公司2012年年度股東大會(huì)修訂）第一章第一章總則總則第一條為規(guī)范中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱公司）股東大會(huì)的議事、決策程序，確保股東大會(huì)的工作效率和科學(xué)決策，明確公司股東大會(huì)的職責(zé)權(quán)利，保證股東大會(huì)依法行使職權(quán)，保障股東合法權(quán)益，根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》（以下簡(jiǎn)稱《公司法》）、《中華人民共和國(guó)證券法》（以下簡(jiǎn)稱《證券法》）《公司股東大會(huì)規(guī)則》、《深圳

2、證券交易所股票上市規(guī)則》等法律法規(guī)及《公司章程》，結(jié)合公司實(shí)際情況，制定本議事規(guī)則。第二條公司應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格按照法律、法規(guī)、本規(guī)則及公司章程的相關(guān)規(guī)定召開(kāi)股東大會(huì)，保證股東能夠依法行使權(quán)利。公司董事會(huì)應(yīng)當(dāng)切實(shí)履行職責(zé)，認(rèn)真、按時(shí)組織股東大會(huì)。公司全體董事應(yīng)當(dāng)勤勉盡責(zé)，確保股東大會(huì)正常召開(kāi)和依法行使職權(quán)。第三條三條股東大會(huì)應(yīng)當(dāng)在《公司法》等法律法規(guī)和公司章程規(guī)定的范圍內(nèi)行使職權(quán)。1、股東大會(huì)是公司的權(quán)力機(jī)構(gòu)，依法行使下列職權(quán)：（一）決定公司的經(jīng)

3、營(yíng)方針和投資計(jì)劃；（二）選舉和更換非由職工代表?yè)?dān)任的董事、監(jiān)事，決定有關(guān)董事、監(jiān)事的報(bào)酬事項(xiàng)；（三）審議批準(zhǔn)董事會(huì)的報(bào)告；第1頁(yè)共19頁(yè)（四）單筆擔(dān)保額超過(guò)最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)10%的擔(dān)保；（五）對(duì)股東、實(shí)際控制人及其關(guān)聯(lián)方提供的擔(dān)保。第四條第四條股東大會(huì)分為年度股東大會(huì)和臨時(shí)股東大會(huì)。年度股東大會(huì)每年召開(kāi)一次，應(yīng)當(dāng)于上一會(huì)計(jì)年度結(jié)束后的6個(gè)月內(nèi)舉行。臨時(shí)股東大會(huì)不定期召開(kāi)，出現(xiàn)下列情形時(shí)，臨時(shí)股東大會(huì)應(yīng)當(dāng)在2個(gè)月內(nèi)召開(kāi)：（一）董事人數(shù)

4、不足《公司法》規(guī)定人數(shù)或者本章程所定人數(shù)的23時(shí)；（二）公司未彌補(bǔ)的虧損達(dá)實(shí)收股本總額13時(shí)；（三）單獨(dú)或者合計(jì)持有公司10%以上股份的股東請(qǐng)求時(shí)；（四）董事會(huì)認(rèn)為必要時(shí)；（五）監(jiān)事會(huì)提議召開(kāi)時(shí)；（六）法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章或本章程規(guī)定的其他情形。公司在上述期限內(nèi)不能召開(kāi)股東大會(huì)的，應(yīng)當(dāng)報(bào)告中國(guó)證監(jiān)會(huì)廣東證監(jiān)局和深圳證券交易所，說(shuō)明原因并公告。第五條五條公司召開(kāi)股東大會(huì)，應(yīng)當(dāng)聘請(qǐng)律師對(duì)以下問(wèn)題出具法律意見(jiàn)并公告：（一）會(huì)議的召集、召開(kāi)