公司制度執(zhí)行管理辦法及程序

1、制度編號COPMC001版本號A版操作指引制度執(zhí)行的管理辦法制度執(zhí)行的管理辦法頁次第1頁共7頁編制日期版本修改內(nèi)容編制人生效日期20051014初版王俊泉制表會簽核示制度編號COPMC001版本號A版操作指引制度執(zhí)行的管理辦法制度執(zhí)行的管理辦法頁次第3頁共7頁項如實記錄在《制度執(zhí)行審核記錄表》上，并將審核結果向總經(jīng)理和行政部匯報。6.1.10審核過程中，如有員工反映不同意見，審核人員應認真聽取，作好記錄，能立即答復或是解釋的要立即答復或

2、解釋，不能立即處理的應說明原因并承諾預計可答復的日期。6.1.11由編寫部門針對未執(zhí)行的制度或是制度中未執(zhí)行的部分組織相關人員進行討論（可以是正式的會議形式，也可以是臨時召集人員進行，或是用郵件形式等等），找出未執(zhí)行的原因，并針對原因確定改善措施和預防措施。6.1.12由編寫部門以適當?shù)姆绞剑ㄐ薷闹贫?、?nèi)部聯(lián)絡單、郵件、會議等）處理后，在公司內(nèi)立即執(zhí)行。6.1.13編寫部門主導進行再次審核。如仍發(fā)現(xiàn)有未執(zhí)行的制度或是制度中未執(zhí)行的部份參

3、見6.1.9條處理，循環(huán)進行，直至經(jīng)審核連續(xù)5次以上未出現(xiàn)問題后，才停止其審查。6.1.14對未執(zhí)行的原因?qū)儆趩T工無正當理由，拒不執(zhí)行的，可以給予其紀律處分。公司決策層和管理層應給予支持。6.1.15所有《制度執(zhí)行審核記錄表》必須上交行政部統(tǒng)一保存。6.2內(nèi)部制度的集中審核：6.2.1由行政部組織對全廠所有正在運行的制度每半年進行一次集中審核。審核采取抽樣的形式進行。經(jīng)行政部提出，總經(jīng)理批準后，可以適當增加審核次數(shù)。6.2.2集中審核必

4、須成立專門的審核小組，小組組長由行政經(jīng)理擔任，成員從部門經(jīng)理主管、產(chǎn)品經(jīng)理等人員中抽取。審核小組名單由行政部報總經(jīng)理批準。6.2.3由審核組長編制《________年度制度執(zhí)行的審核計劃》，報總經(jīng)理批準。在審核計劃中要列出審核小組成員，并指定負責具體部門審核的小組長及成員，注意不能出現(xiàn)本人審核本部門的情形。6.2.4各審核小組長和成員調(diào)閱相關制度，必要時參考上次審核結果，做出審核計劃。6.2.5由行政部組織召開一次簡短的首次會議，說明本

5、次審核活動的目的、內(nèi)容及過程安排，會議參加人員為審核小組成員和各部門主管經(jīng)理、產(chǎn)品經(jīng)理等人。6.2.6各審核小組進行現(xiàn)場審核，搜集客觀證據(jù)，分析觀察結果，將不合格的部份填寫在《制度執(zhí)行審核記錄表》上。所有不合格項必須經(jīng)被審核部門負責人確認，并經(jīng)審核組長批準。6.2.7由行政部組織召開末次會議，各審核小組長通報審核結果。6.2.8每次審核活動完成后，由審核組長編寫《______年______次制度執(zhí)行審核總結報告》，此報告在審核結束后一個

6、星期內(nèi)完成。總結報告應闡述審核范圍的制度執(zhí)行情況，并對不合格的部分做出匯總于《制度執(zhí)行集中審核不合格匯總表》上。6.2.9審核總結報告經(jīng)總經(jīng)理批準后，分發(fā)各部門主管經(jīng)理、產(chǎn)品經(jīng)理及以上職務人員。6.2.10對審核中不合格的部分，屬于受審核部分責任的，由受審核部分主管經(jīng)理及時采取改善措施和預防措施；屬于必須由全公司組織重新討論才能解決的，由行政部組織進行討論，提出改善措施和預防措施。所有的改善措施和預防措施必須及時在公司內(nèi)采取行動。6.2