審計(jì)部崗位設(shè)置及職責(zé)

1、審計(jì)部審計(jì)部部長 審計(jì)部部長崗位名稱 部長 崗位編號(hào)所在部門 審計(jì)部 崗位定員 1職務(wù)等級(jí) 薪酬等級(jí) A8直接上級(jí) 董事長分管副總經(jīng)理 所轄人員直接下級(jí) 審計(jì)部副部長一、 一、職位描述： 位描述：作為集團(tuán)公司的監(jiān)督部門,負(fù)責(zé)審計(jì)制度與流程的制定，實(shí)施各項(xiàng)財(cái)務(wù)審計(jì)與專項(xiàng)審計(jì)，并向公司高層及董事會(huì)提供審計(jì)報(bào)告。二、 二、職責(zé) 職責(zé)與工作任 與工作任務(wù)：職責(zé)表述：組織擬定集團(tuán)內(nèi)部審計(jì)制度、政策及操作方法并監(jiān)督執(zhí)行擬訂集團(tuán)審計(jì)計(jì)劃組織開展各類經(jīng)

2、營審計(jì)工作及專項(xiàng)審計(jì)工作監(jiān)督集團(tuán)和下屬子分公司經(jīng)營管理各方面政策、規(guī)章制度的執(zhí)行情況，并對(duì)違反公司制度、妨礙公司利益的行為進(jìn)行處理職 責(zé) 一 工作任務(wù)監(jiān)控集團(tuán)及其所屬全資、控股企業(yè)的投資行為職責(zé)表述：負(fù)責(zé)對(duì)審計(jì)部日常工作的管理收集審計(jì)證據(jù)、編制審計(jì)工作底稿，準(zhǔn)備審計(jì)報(bào)告審閱財(cái)務(wù)報(bào)告及工作底稿，確認(rèn)會(huì)計(jì)記錄的真實(shí)可靠性以及是否符合會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的要求監(jiān)督、檢查公司制度的落實(shí)情況指導(dǎo)下屬員工所使用的審計(jì)程序和審計(jì)方法，培訓(xùn)審計(jì)人員使其了解國家財(cái)務(wù)

3、準(zhǔn)則要求職 責(zé) 二 工作任務(wù)跟蹤審計(jì)建議的執(zhí)行，實(shí)施后續(xù)審計(jì)工作職責(zé)表述：開展審計(jì)合作對(duì)審計(jì)部門無法單獨(dú)完成的項(xiàng)目，采取合作方式或者委托外部審計(jì)部門執(zhí)行建立與中介機(jī)構(gòu)、上級(jí)審計(jì)部門及公、檢、法部門良好的關(guān)系職 責(zé) 三 工作任務(wù)組織開展審計(jì)合作，完成審計(jì)任務(wù)職責(zé)四職責(zé)表述：由審計(jì)委員會(huì)或總經(jīng)理授權(quán)處理的其他重要事項(xiàng)三、 三、績(jī)效考核 效考核標(biāo)準(zhǔn)： 準(zhǔn)： （詳見績(jī) 詳見績(jī)效考核方案） 效考核方案）審計(jì)部副部長 審計(jì)部副部長崗位名稱 副部長

4、崗位編號(hào)所在部門 審計(jì)部 崗位定員 1職務(wù)等級(jí) 薪酬等級(jí) A6直接上級(jí) 審計(jì)部部長 所轄人員直接下級(jí) 審計(jì)主管及審計(jì)員一、 一、職位描述： 位描述：協(xié)助審計(jì)部部長制訂并實(shí)施審計(jì)計(jì)劃，完成公司各項(xiàng)經(jīng)營、財(cái)務(wù)審計(jì)及專項(xiàng)審計(jì)工作，監(jiān)督、指導(dǎo)審計(jì)報(bào)告的完成二、 二、職責(zé) 職責(zé)與工作任 與工作任務(wù)：職責(zé)表述：協(xié)助部長組織制定公司年度審計(jì)計(jì)劃，落實(shí)組織實(shí)施根據(jù)公司的工作目標(biāo)擬定公司的審計(jì)計(jì)劃根據(jù)審計(jì)計(jì)劃開展各類經(jīng)營審計(jì)工作及專項(xiàng)審計(jì)工作，并進(jìn)行審核

5、職 責(zé) 一 工作任務(wù)收集、整理各子分公司內(nèi)部審計(jì)工作信息職責(zé)表述：協(xié)助部長對(duì)審計(jì)部日常工作的管理審閱財(cái)務(wù)報(bào)告及審計(jì)工作底稿，確認(rèn)會(huì)計(jì)記錄的真實(shí)可靠性以及是否符合相關(guān)會(huì)計(jì)法規(guī)的要求幫助、指導(dǎo)審計(jì)人員所使用的審計(jì)程序和方法，確保審計(jì)報(bào)告的真實(shí)、有效性，為公司運(yùn)營提供增值服務(wù)監(jiān)督、檢查公司制度的落實(shí)情況實(shí)施后續(xù)跟蹤審計(jì)工作，檢查審計(jì)建議及整改措施的執(zhí)行情況職 責(zé) 二 工作任務(wù)跟蹤審計(jì)建議的執(zhí)行，實(shí)施后續(xù)審計(jì)工作職責(zé)三職責(zé)表述：由上級(jí)授權(quán)處理的