天?；▋?nèi)部控制自我評價管理制度

1、內(nèi)部控制自我評價管理制度天津天?；ü煞萦邢薰緝?nèi)部控制自我評價管理制度第一章總則第一條第一條控制目標(biāo)為促進(jìn)公司全面地對內(nèi)部控制的設(shè)計與運(yùn)行情況進(jìn)行自我評價，規(guī)范內(nèi)部控制自我評價的程序和評價報告的編制，及時發(fā)現(xiàn)內(nèi)部控制的缺陷，揭示和防范風(fēng)險，確保內(nèi)部控制有效運(yùn)行，特制定本制度。第二條第二條內(nèi)部控制自我評價的定義及內(nèi)容本制度所稱內(nèi)部控制自我評價，指董事會實施的，對內(nèi)部控制的有效性進(jìn)行全面評價，形成評價結(jié)論、出具評價報告的過程。內(nèi)部控制有效

2、性，指公司建立與實施內(nèi)部控制對實現(xiàn)控制目標(biāo)提供合理保證的程度，包括內(nèi)部控制設(shè)計的有效性和內(nèi)部控制運(yùn)行的有效性。本制度涉及天津天?；ü煞萦邢薰荆ㄒ韵潞喎Q“公司”）內(nèi)部控制自我評價的組織實施、內(nèi)部控制自我評價的內(nèi)容、內(nèi)部控制自我評價的程序、內(nèi)部控制缺陷的認(rèn)定、內(nèi)部控制自我評價報告編制的管理。第三條第三條實施內(nèi)部控制自我評價的原則全面性原則：自我評價工作應(yīng)包括內(nèi)部控制的設(shè)計與運(yùn)行，涵蓋公司及下屬公司的各種業(yè)務(wù)和事項；1內(nèi)部控制自我評價管理

3、制度告的內(nèi)容和格式進(jìn)行修訂，并對外披露。第七條第七條公司的內(nèi)部控制自我評價，包括年度評價和日常評價。年度評價，指公司根據(jù)內(nèi)部控制目標(biāo)，于每年年初對上一年度建立與實施內(nèi)部控制的有效性進(jìn)行自我評價。日常評價，指公司根據(jù)需要在特定時點對特定范圍的內(nèi)部控制的有效性進(jìn)行自我評價。第三章內(nèi)部控制自我評價的內(nèi)容第八條公司應(yīng)根據(jù)《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》及《企業(yè)內(nèi)部控制評價指引》，結(jié)合公司的內(nèi)部控制制度，依照內(nèi)部環(huán)境、風(fēng)險評估、控制活動、信息與溝通、內(nèi)部