海南高速公路股份有限公司內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告

1、內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告1海南高速公路股份有限公司內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告海南高速公路股份有限公司內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告海南高速公路股份有限公司（下稱公司）以財(cái)政部、證監(jiān)會(huì)、審計(jì)署、銀監(jiān)會(huì)和保監(jiān)會(huì)聯(lián)合發(fā)布的《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》和深圳證券交易所發(fā)布的《上市公司內(nèi)部控制指引》為指南，結(jié)合公司所屬行業(yè)特點(diǎn)和實(shí)際經(jīng)營(yíng)情況，不斷完善公司內(nèi)部控制體系，以提高公司管理水平和風(fēng)險(xiǎn)防范能力，促進(jìn)公司規(guī)范運(yùn)作和健康可持續(xù)發(fā)展，保護(hù)投資者合法權(quán)益，保障公司資產(chǎn)安全

2、。根據(jù)《關(guān)于做好上市公司2008年年度報(bào)告工作的通知》（深證上【2008】168號(hào)）的具體要求，公司對(duì)2008年內(nèi)部控制情況進(jìn)行了自我評(píng)價(jià)，現(xiàn)將評(píng)價(jià)情況報(bào)告如下：一、內(nèi)部控制情況綜述一、內(nèi)部控制情況綜述（一）公司內(nèi)部控制組織架構(gòu)公司嚴(yán)格按照《公司法》、《證券法》和中國(guó)證監(jiān)會(huì)的有關(guān)要求，不斷完善和規(guī)范公司內(nèi)部控制組織架構(gòu)，確保公司股東大會(huì)、董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)等機(jī)構(gòu)有效運(yùn)作，維護(hù)公司和投資者利益。公司內(nèi)部控制架構(gòu)由股東大會(huì)、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)和經(jīng)理

3、層組成，并設(shè)立了辦公室、審計(jì)督察部、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部、人力資源部、投資者關(guān)系管理部、黨委辦公室、工會(huì)辦公室等7個(gè)職能部門(mén)和22家控股子公司。公司股東大會(huì)、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)和經(jīng)理層之間權(quán)責(zé)明確，相互制約；各個(gè)職能部門(mén)分工明確、職能健全清晰；控股子公司能夠按照公司制訂的規(guī)章制度開(kāi)展經(jīng)營(yíng)工作。1、股東大會(huì)：是公司的權(quán)力機(jī)構(gòu)，依法行使公司有關(guān)經(jīng)營(yíng)方針、籌資、投資、利潤(rùn)分配等重大事項(xiàng)的表決權(quán)。海南金城國(guó)有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理有內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告37名。（四）報(bào)

4、告期內(nèi)，公司為建立和完善內(nèi)部控制所進(jìn)行的重要活動(dòng)、工作及成效根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)公告[2008]27號(hào)和海南監(jiān)管局《關(guān)于進(jìn)一步深入推進(jìn)公司治理專項(xiàng)活動(dòng)的通知》（瓊證監(jiān)發(fā)[2008]130號(hào)）的有關(guān)規(guī)定，為進(jìn)一步鞏固公司治理專項(xiàng)活動(dòng)成果，持續(xù)推進(jìn)公司治理專項(xiàng)活動(dòng)，公司對(duì)2007年開(kāi)展的上市公司治理專項(xiàng)活動(dòng)整改報(bào)告的落實(shí)情況及整改效果進(jìn)行了評(píng)估，對(duì)公司治理中存在的問(wèn)題進(jìn)行了整改，詳細(xì)整改情況詳見(jiàn)2008年7月29日公司披露的《關(guān)于公司治理專項(xiàng)活動(dòng)

5、整改落實(shí)情況的報(bào)告》。報(bào)告期內(nèi)，公司制訂了《公司獨(dú)立董事年報(bào)工作制度》和《公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)年報(bào)工作規(guī)程》，進(jìn)一步完善了公司內(nèi)部控制制度。（五）內(nèi)部控制情況總體評(píng)價(jià)公司嚴(yán)格按照上市公司規(guī)范運(yùn)作要求，積極推進(jìn)現(xiàn)代企業(yè)管理制度創(chuàng)新，重視內(nèi)部控制體系的建設(shè)和執(zhí)行。截至2008年12月31日，公司董事會(huì)認(rèn)為公司內(nèi)控制度已基本健全，且能夠得到有效實(shí)施，能夠保證公司經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的健康開(kāi)展，能夠保證公司財(cái)務(wù)報(bào)告及相關(guān)會(huì)計(jì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性，并