中國(guó)建筑股份有限公司內(nèi)部控制手冊(cè)合同管理(2011修訂)

1、第五章合同及法律事務(wù)管理(2011修訂)21合同管理業(yè)務(wù)流程一、業(yè)務(wù)目標(biāo)確保合同管理符合國(guó)家法律、法規(guī)和公司內(nèi)部規(guī)章制度的要求；規(guī)范合同管理制度及管理模式，依據(jù)公平公正及誠(chéng)實(shí)信用原則訂立合同，依法有效監(jiān)督、管理，保證履約順利進(jìn)行，維護(hù)企業(yè)合法權(quán)益；逐步建立體系化合同管理平臺(tái)，實(shí)現(xiàn)資源共享，提高企業(yè)整體合約管理水平，保證合同數(shù)據(jù)庫(kù)信息的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，符合企業(yè)合同管理及信息披露的要求。二、業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)合同條款違反國(guó)家法律法規(guī)規(guī)定，導(dǎo)致合同效

2、力出現(xiàn)瑕疵或者引發(fā)訴訟糾紛，造成企業(yè)經(jīng)濟(jì)及名譽(yù)損失；合同的訂立、簽署和履約缺乏有效的管理，可能導(dǎo)致合同談判失誤、權(quán)責(zé)不清、索賠不暢等，影響企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的順利進(jìn)行，損害企業(yè)及中小股東利益；合同備案、臺(tái)賬及履約報(bào)表管理系統(tǒng)等管理不完善，導(dǎo)致企業(yè)合同臺(tái)賬信息缺失或者出現(xiàn)重大遺漏，無(wú)法滿足企業(yè)信息披露的要求。三、業(yè)務(wù)范圍該子流程主要描述了中國(guó)建筑股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱為“股份公司”）關(guān)于合同訂立及合同履約管理的相關(guān)流程，包括合同訂立中的合同審核

3、，對(duì)合同訂立及履約情況的監(jiān)督、檢查、考核和評(píng)估，合同文件備案管理等。合同管理主要有兩種情況，即以股份公司名義簽署的合同管理和二級(jí)單位以本單位名義簽署的合同83部）組織有關(guān)子部門(mén)會(huì)同審核后，按股份公司常規(guī)授權(quán)權(quán)限由有權(quán)批準(zhǔn)人進(jìn)行審批；?前述額度以上的合同，事業(yè)部（業(yè)務(wù)部）組織有關(guān)子部門(mén)會(huì)同審核，并送股份公司財(cái)務(wù)、法律事務(wù)部會(huì)同審核，填寫(xiě)《股份公司總部部門(mén)會(huì)同審核表》后，按股份公司常規(guī)授權(quán)權(quán)限由有權(quán)批準(zhǔn)人書(shū)面簽署審批；?子公司使用股份公司資

4、質(zhì)承接境內(nèi)基礎(chǔ)設(shè)施和境外項(xiàng)目的，子公司組織有關(guān)部門(mén)對(duì)工程承包合同進(jìn)行會(huì)同審核，并分別報(bào)送業(yè)務(wù)主管事業(yè)部（業(yè)務(wù)部），進(jìn)行分級(jí)審核后，按股份公司常規(guī)授權(quán)權(quán)限由有權(quán)批準(zhǔn)人進(jìn)行審批；?子公司使用股份公司資質(zhì)承接境內(nèi)房建項(xiàng)目的，子公司組織有關(guān)部門(mén)對(duì)工程承包合同進(jìn)行會(huì)同審核后，報(bào)經(jīng)股份公司市場(chǎng)與項(xiàng)目管理部，送財(cái)務(wù)、法律事務(wù)部會(huì)同審核，按股份公司常規(guī)授權(quán)權(quán)限由有權(quán)批準(zhǔn)人進(jìn)行審批；?股份公司簽署工程承包合同外的其他類合同的，一般需財(cái)務(wù)、法律事務(wù)部會(huì)同審

5、核。經(jīng)會(huì)同審核后，按股份公司常規(guī)授權(quán)權(quán)限由有權(quán)批準(zhǔn)人進(jìn)行審批；?股份公司常規(guī)授權(quán)具體審批權(quán)限參見(jiàn)《股份公司授權(quán)管理規(guī)定（試行）》。1.2.4選擇確定合同相對(duì)方之后，二級(jí)單位組織相關(guān)部門(mén)進(jìn)行合同評(píng)審，由有權(quán)批準(zhǔn)人進(jìn)行審批具體批準(zhǔn)額度由二級(jí)單位控制.2合同的簽署和備案2.1合同簽署2.1.1合同經(jīng)過(guò)審核程序之后，由合同實(shí)施單位申請(qǐng)股份公司法定代表人或公司授權(quán)委托的人簽署合同文件，并按照《股份公司授權(quán)管理制度》的規(guī)定進(jìn)行聯(lián)簽，加蓋合同專用章。