方大炭素特種石墨制造與加工項目可行性論證送審報告

1、 核準通過，歸檔資料。 核準通過，歸檔資料。未經(jīng)允許，請勿外傳！ 未經(jīng)允許，請勿外傳！為了實現(xiàn)公司既定的戰(zhàn)略目標，推動產(chǎn)品結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級，進一步增強公司競爭力，提高公司盈利能力，公司擬向特定對象非公開發(fā)行股票，募集資金擬用于建設(shè) 3 萬噸/年特種石墨制造與加工項目和 10 萬噸/年油系針狀焦工程項目。募集資金使用可行性分析如下：一、本次募集資金的使用計劃 本次非公開發(fā)行股票的募集資金扣除發(fā)行費用后，將按照輕重緩急順序用于 以下項目： 單位

2、：萬元 項目項目總投資擬使用募集資金 13 萬噸/年特種石墨制造與加工項目 210，191.17179，621.17 210 萬噸/年油系針狀焦工程 101，980.00101，980.00 合計 312，171.17281，601.17 若本次實際募集資金（扣除發(fā)行費用后）多于擬投入總額，多出部分將用于 補充公司流動資金；若本次實際募集資金（扣除發(fā)行費用后）少于擬投入總額， 差額部分將由公司以自有資金補足。本次募集資金到位之前，公司將

3、根據(jù)項目進 我國《國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十二個五年規(guī)劃綱要》明確提出，要大力發(fā)展 包括新能源、新材料在內(nèi)的七大戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)：新能源產(chǎn)業(yè)重點發(fā)展新一代核 能、太陽能熱利用和光伏光熱發(fā)電、風電技術(shù)裝備、智能電網(wǎng)、生物質(zhì)能；新材 料產(chǎn)業(yè)重點發(fā)展新型功能材料、先進結(jié)構(gòu)材料、高性能纖維及其復(fù)合材料、共性 基礎(chǔ)材料。新材料產(chǎn)業(yè)作為其他戰(zhàn)略性產(chǎn)業(yè)的基礎(chǔ)和先導(dǎo)，在發(fā)展高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)、 改造和提升傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)、增強綜合國力和國防實力、維護國家戰(zhàn)略安全等方面起著

4、 重要的作用，在“十二五”期間有望實現(xiàn)高速發(fā)展。 本項目屬于國家發(fā)改委頒布的《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2011 年本）》中鼓 勵類第八條“鋼鐵”第 7 款“…特種石墨（高強、高密、高純、高模量）…”， 第六條“核能”第 2 款“先進核反應(yīng)堆建造與技術(shù)開發(fā)”、第 3 款“核電站建設(shè)”、 第 4 款“高性能核燃料元件制造”；第九條“有色金屬”第 4 款“信息、新能源 有色金屬新材料生產(chǎn)…直徑 200mm 以上的硅單晶及拋光片…”中應(yīng)用的基礎(chǔ)新

5、 材料，是當前國家優(yōu)先發(fā)展的高新技術(shù)重點產(chǎn)品。 大規(guī)格、細結(jié)構(gòu)特種石墨還廣泛應(yīng)用于汽車 汽車關(guān)鍵零部件制造如：汽車車身外 體、輪轂、曲軸、柵格、發(fā)動機、儀表盤、內(nèi)外飾件、機械模具工業(yè)、汽車剎車 片等領(lǐng)域，屬成都市人民政府辦公廳印發(fā)的《成都市產(chǎn)業(yè)投資導(dǎo)向目錄（2008 年修訂）》（成辦發(fā){2008}11 號）鼓勵發(fā)展中“第八款、新材料”中“新型無機 非金屬材料”，符合國家產(chǎn)業(yè)政策，符合成都經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)產(chǎn)業(yè)定位。 （2）具有良好的市場前景