經(jīng)偵大隊(duì)管轄刑事案件范圍及立案標(biāo)準(zhǔn)

1、經(jīng)偵大隊(duì)管轄刑事案件范圍及立案標(biāo)準(zhǔn)第 1 頁 共 16 頁經(jīng)偵大隊(duì)管轄刑事案件范圍及立案標(biāo)準(zhǔn) 經(jīng)偵大隊(duì)管轄刑事案件范圍及立案標(biāo)準(zhǔn)一、走私假幣案(刑法第 151 條第 1 款)走私偽造的貨幣，總面額在二千元以上或者幣量二百張(枚)以上的，應(yīng)予立案。二、虛報(bào)注冊(cè)資本案(刑法第 158 條)申請(qǐng)公司使用虛假證明文件或者采取其他欺詐手段虛報(bào)注冊(cè)資本，欺騙公司登記主管部門，取得公司登記，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予立案：1、超過法定出資期限，實(shí)繳注冊(cè)

2、資本不足法定注冊(cè)資本最低限額，有限責(zé)任公司虛報(bào)數(shù)額在三十萬元以上并占其應(yīng)繳出資數(shù)額百分之六十以 上的，股份有限公司虛報(bào)數(shù)額在三百萬元以上并占其應(yīng)繳出資數(shù)額百分之 三十以上的；2、超過法定出資期限，實(shí)繳注冊(cè)資本達(dá)到法定注冊(cè)資本最低限額，但仍虛報(bào)注冊(cè)資本，有限責(zé)任公司虛報(bào)數(shù)額在一百萬元以上并占其應(yīng)繳出資 數(shù)額百分之六十以上的，股份有限公司虛報(bào)數(shù)額在一千萬元以上并占其應(yīng) 繳出資數(shù)額百分之三十以上的；3、造成投資者或者其他債權(quán)人直接經(jīng)濟(jì)損失累計(jì)

3、數(shù)額在十萬元以上 的；4、雖未達(dá)到上述數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)，但具有下列情形之一的：（1）兩年內(nèi)因虛報(bào)注冊(cè)資本受過行政處罰二次以上，又虛報(bào)注冊(cè)資本的；（2）向公司登記主管人員行賄的；（3）為進(jìn)行違法活動(dòng)而注冊(cè)的。5、其他后果嚴(yán)重或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的情形。三、虛假出資、抽逃出資案(刑法第 159 條)公司發(fā)起人、股東違反公司法的規(guī)定未交付貨幣、實(shí)物或者未轉(zhuǎn)移財(cái) 產(chǎn)權(quán)，虛假出資，或者在公司成立后又抽逃其出資，涉嫌下列情形之一的， 應(yīng)予立案：1、超過法定出

4、資期限，有限責(zé)任公司股東虛假出資數(shù)額在三十萬元以 上并占其應(yīng)繳出資數(shù)額百分之六十以上的，股份有限公司發(fā)起人、股東虛 假出資數(shù)額在三百萬元以上并占其應(yīng)繳出資數(shù)額百分之三十以上的；2、有限責(zé)任公司股東抽逃出資數(shù)額在三十萬元以上并占其實(shí)繳出資數(shù) 額百分之六十以上的，股份有限公司發(fā)起人、股東抽逃出資數(shù)額在三百萬 元以上并占其實(shí)繳出資數(shù)額百分之三十以上的；3、造成公司、股東、債權(quán)人的直接經(jīng)濟(jì)損失累計(jì)數(shù)額在十萬元以上的；4、雖未達(dá)到上述數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)，但

5、具有下列情形之一的：（1）致使公司資不抵債或者無法正常經(jīng)營的；（2）公司發(fā)起人、股東合謀虛假出資、抽逃出資的；（3）兩年內(nèi)因虛假出資、抽逃出資受過行政處罰二次以上，又虛假出資、 抽逃出資的；（4）利用虛假出資、抽逃出資所得資金進(jìn)行違法活動(dòng)的。5、其他后果嚴(yán)重或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的情形。四、欺詐發(fā)行股票、債券案(刑法第 160 條)在招股說明書、認(rèn)股書、公司、企業(yè)債券募集辦法中隱瞞重要事實(shí)或者 編造重大虛假內(nèi)容，發(fā)行股票或者公司、企業(yè)債券，

6、涉嫌下列情形之一的，經(jīng)偵大隊(duì)管轄刑事案件范圍及立案標(biāo)準(zhǔn)第 3 頁 共 16 頁八、虛假破產(chǎn)案（刑法第 162 條，刑法修正案六）公司、企業(yè)通過隱匿財(cái)產(chǎn)、承擔(dān)虛構(gòu)的債務(wù)或者以其他方法轉(zhuǎn)移、處分 財(cái)產(chǎn)，實(shí)施虛假破產(chǎn)，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予立案：1、隱匿財(cái)產(chǎn)價(jià)值在五十萬元以上的；2、承擔(dān)虛構(gòu)的債務(wù)涉及金額在五十萬元以上的；3、以其他方法轉(zhuǎn)移、處分財(cái)產(chǎn)價(jià)值在五十萬元以上的；4、造成債權(quán)人或者其他人直接經(jīng)濟(jì)損失數(shù)額累計(jì)在十萬元以上的；5、雖未達(dá)

7、到上述數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)，但應(yīng)清償?shù)穆毠さ墓べY、社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)用和 法定補(bǔ)償金得不到及時(shí)清償，造成惡劣社會(huì)影響的；6、其他嚴(yán)重?fù)p害債權(quán)人或者其他人利益的情形。九、非國家工作人員受賄案(刑法第 163 條，刑法修正案六)公司、企業(yè)或者其他單位的工作人員利用職務(wù)上的便利，索取他人財(cái) 物或者非法收受他人財(cái)物，為他人謀取利益，或者在經(jīng)濟(jì)往來中，利用職 務(wù)上的便利，違反國家規(guī)定，收受各種名義的回扣、手續(xù)費(fèi)，歸個(gè)人所有， 數(shù)額在五千元以上的，應(yīng)予立案。十、對(duì)非國

8、家工作人員行賄案(刑法第 164 條，刑法修正案六)為謀取不正當(dāng)利益，給予公司、企業(yè)或者其他單位的工作人員以財(cái)物， 個(gè)人行賄數(shù)額在一萬元以上的，單位行賄數(shù)額在二十萬元以上的，應(yīng)予立 案。十一、非法經(jīng)營同類營業(yè)案(刑法第 165 條)國有公司、企業(yè)的董事、經(jīng)理利用職務(wù)便利，自己經(jīng)營或者為他人經(jīng)營 與其所任職公司、企業(yè)同類的營業(yè)，獲取非法利益，數(shù)額在十萬元以上的， 應(yīng)予立案。十二、為親友非法牟利案(刑法第 166 條)國有公司、企業(yè)、事業(yè)單

9、位的工作人員，利用職務(wù)便利，為親友非法牟 利，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予立案：1、造成國家直接經(jīng)濟(jì)損失數(shù)額在十萬元以上的；2、使其親友非法獲利數(shù)額在二十萬元以上的；3、造成有關(guān)單位破產(chǎn)，停業(yè)、停產(chǎn)六個(gè)月以上，或者被吊銷許可證和營 業(yè)執(zhí)照、責(zé)令關(guān)閉、撤銷、解散的；4、其他致使國家利益遭受重大損失的情形。十三、簽訂、履行合同失職被騙案(刑法第 167 條)國有公司、企業(yè)、事業(yè)單位直接負(fù)責(zé)的主管人員，在簽訂、履行合同過 程中，因嚴(yán)重不負(fù)責(zé)任被詐

10、騙，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予立案：1、造成國家直接經(jīng)濟(jì)損失數(shù)額在五十萬元以上的；2、造成有關(guān)單位破產(chǎn)，停業(yè)、停產(chǎn)六個(gè)月以上，或者被吊銷許可證和營 業(yè)執(zhí)照、責(zé)令關(guān)閉、撤銷、解散的；3、其他致使國家利益遭受重大損失的情形。金融機(jī)構(gòu)、從事對(duì)外貿(mào)易經(jīng)營活動(dòng)的公司、企業(yè)的工作人員嚴(yán)重不負(fù) 責(zé)任，造成一百萬美元以上外匯被騙購或者逃匯一千萬美元以上的，應(yīng)予 立案追訴。本條規(guī)定的“詐騙”,是指對(duì)方當(dāng)事人的行為已經(jīng)涉嫌詐騙犯罪，不以對(duì) 方當(dāng)事人已經(jīng)被人民