上市公司重大資產(chǎn)重組流程及時(shí)間安排表

1、上市公司重大資產(chǎn)重組流程及時(shí)間安排表上市公司重大資產(chǎn)重組流程及時(shí)間安排表時(shí)間事項(xiàng)附注上市公司的股東、實(shí)際控制人以及參與重大資產(chǎn)重組籌劃、論證、決策等環(huán)節(jié)的其他相關(guān)機(jī)構(gòu)和人員，應(yīng)當(dāng)及時(shí)、準(zhǔn)確地向上市公司通報(bào)有關(guān)信息，并配合上市公司及時(shí)、準(zhǔn)確、完整地進(jìn)行披露。上市公司獲悉股價(jià)敏感信息的，應(yīng)當(dāng)及時(shí)向證券交易所申請(qǐng)停牌并披露。T30日與交易方就重大資產(chǎn)重組事宜初步磋商簽署保密協(xié)議上市公司籌劃重大資產(chǎn)重組事項(xiàng)，應(yīng)當(dāng)詳細(xì)記載籌劃過程中每一具體環(huán)節(jié)的

2、進(jìn)展情況，包括商議相關(guān)方案、形成相關(guān)意向、簽署相關(guān)協(xié)議或者意向書的具體時(shí)間、地點(diǎn)、參與機(jī)構(gòu)和人員、商議和決議內(nèi)容等，制作書面的交易進(jìn)程備忘錄并予以妥當(dāng)保存。參與每一具體環(huán)節(jié)的所有人員應(yīng)當(dāng)即時(shí)在備忘錄上簽名確認(rèn)。T日停牌申請(qǐng)（最遲在發(fā)出董事會(huì)會(huì)議通知前）董事長(zhǎng)簽字的停牌申請(qǐng)；（上交所：上市公司重大資產(chǎn)重組預(yù)案基本情況表；獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問及其主辦人、項(xiàng)目協(xié)辦人有關(guān)聯(lián)絡(luò)信息，包括但不限于財(cái)務(wù)顧問名稱、主辦人和項(xiàng)目協(xié)辦人的姓名、職務(wù)、聯(lián)系電話等。）

3、D01日與交易方達(dá)成附條件生效的協(xié)議與交易方簽訂附條件生效的交易合同（交易合同應(yīng)當(dāng)載明本次重大資產(chǎn)重組事項(xiàng)一經(jīng)上市公司董事會(huì)、股東大會(huì)批準(zhǔn)并經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)，交易合同即應(yīng)生效。）（1）上市公司董事會(huì)應(yīng)當(dāng)就重大資產(chǎn)重組是否構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易作出明確判斷，并作為董事會(huì)決議事項(xiàng)予以披露。（2）編制重大資產(chǎn)重組預(yù)案，并作為董事會(huì)決議附件。T30日（深交所為30個(gè)工作日)D0日召開首次董事會(huì)（若未完成審計(jì)評(píng)估）重組預(yù)案至少包括:上市公司基本情況、交易對(duì)

4、方基本情況、本次交易的背景和目的、本次交易的具體方案、交易標(biāo)的基本情況、上市公司發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)的，應(yīng)當(dāng)披露發(fā)行股份的定價(jià)及依據(jù)、本次交易對(duì)上市公司的影響、本次交易行為涉及有關(guān)報(bào)批事項(xiàng)及進(jìn)度，并作出風(fēng)險(xiǎn)提示、保護(hù)投資者合法權(quán)益的相關(guān)安排、有關(guān)證券服務(wù)機(jī)構(gòu)的意見。F23日中國(guó)證監(jiān)會(huì)審核期間并提出反饋意見F53日上市公司提供書面回復(fù)意見向中國(guó)證監(jiān)會(huì)提交補(bǔ)充材料，同時(shí)提交書面文件和電子文件；書面文件一式三份，其中一份按規(guī)定報(bào)送原件。上市公司收

5、到中國(guó)證監(jiān)會(huì)關(guān)于召開并購(gòu)重組委工作會(huì)議審核其重大資產(chǎn)重組申請(qǐng)的通知立即公告并申請(qǐng)辦理并購(gòu)重組委工作會(huì)議期間至其表決結(jié)果披露前的停牌事宜M日上市公司收到中國(guó)證監(jiān)會(huì)就其重大資產(chǎn)重組申請(qǐng)作出予以核準(zhǔn)或不予核準(zhǔn)的決定M1日公告證監(jiān)會(huì)審核結(jié)果重大資產(chǎn)重組申請(qǐng)通過的，提交修訂重組報(bào)告書及中介機(jī)構(gòu)意見重新修訂重組報(bào)告書及相關(guān)證券服務(wù)機(jī)構(gòu)的報(bào)告或意見，并作出補(bǔ)充披露。上市公司及相關(guān)證券服務(wù)機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)在修訂的重組報(bào)告書及相關(guān)證券服務(wù)機(jī)構(gòu)報(bào)告或意見的首頁就補(bǔ)

6、充或修改的內(nèi)容作出特別提示。M60日內(nèi)重大資產(chǎn)重組申請(qǐng)通過的上市公司實(shí)施重組方案向中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其派出機(jī)構(gòu)證券交易所提交書面報(bào)告并予以公告。M63日內(nèi)上市公司編制實(shí)施情況報(bào)告書重大資產(chǎn)重組實(shí)施情況報(bào)告書應(yīng)當(dāng)至少披露以下內(nèi)容：（1）本次重組的實(shí)施過程，相關(guān)資產(chǎn)過戶或交付、相關(guān)債權(quán)債務(wù)處理以及證券發(fā)行登記等事宜的辦理狀況。（2）相關(guān)實(shí)際情況與此前披露的信息是否存在差異（包括相關(guān)資產(chǎn)的權(quán)屬情況及歷史財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)是否如實(shí)披露、相關(guān)盈利預(yù)測(cè)或者管理層預(yù)