順鑫農(nóng)業(yè)董事會議事規(guī)則

1、北京順鑫農(nóng)業(yè)股份有限公司董事會議事規(guī)則（經(jīng)（經(jīng)公司第五屆董事會司第五屆董事會第四十次會議審議四十次會議審議通過）過）二○一三年八月形式的方案；(八)在股東大會授權(quán)范圍內(nèi)，決定公司對外投資、收購出售資產(chǎn)、資產(chǎn)抵押、對外擔(dān)保事項、委托理財、關(guān)聯(lián)交易等事項；(九)決定公司內(nèi)部管理機構(gòu)的設(shè)置；(十)聘任或者解聘公司經(jīng)理、董事會秘書；根據(jù)經(jīng)理的提名，聘任或者解聘公司副經(jīng)理、財務(wù)負(fù)責(zé)人等高級管理人員，并決定其報酬事項和獎懲事項；(十一)制訂公司的基

2、本管理制度；(十二)制訂公司章程的修改方案；(十三)管理公司信息披露事項；(十四)向股東大會提請聘請或更換為公司審計的會計師事務(wù)所；(十五)聽取公司經(jīng)理的工作匯報并檢查經(jīng)理的工作；(十六)董事會對控股股東所持股份“占用即凍結(jié)”，即發(fā)現(xiàn)控股股東侵占公司資產(chǎn)應(yīng)立即申請對控股股東所持公司股份的司法凍結(jié)，凡不能以現(xiàn)金清償?shù)?，通過變現(xiàn)股權(quán)償還侵占資產(chǎn)。公司董事長作為“占用即凍結(jié)”機制的第一責(zé)任人，財務(wù)負(fù)責(zé)人、董事會秘書協(xié)助其做好“占用即凍結(jié)”工作

3、；(十七)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章或《公司章程》授予的其他職權(quán)。董事會行使上述職權(quán)的方式是通過召開董事會會議審議決定，形成董事會決議后方可實施。第六條下列交易由董事會審議批準(zhǔn)，下述指標(biāo)涉及的數(shù)據(jù)如為負(fù)值，取絕對值計算：(一)交易涉及的資產(chǎn)總額(同時存在帳面值和評估值的，以高者為準(zhǔn))超過公司最近一期經(jīng)審計總資產(chǎn)的10%；(二)交易的成交金額(包括承擔(dān)的債務(wù)和費用)超過公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)的10%且絕對金額超過1000萬元人民幣；(三)