美好集團(tuán)董事會(huì)議事規(guī)則

1、美好置業(yè)集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)議事規(guī)則美好置業(yè)集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)議事規(guī)則（2014年5月9日經(jīng)2013年年度股東大會(huì)批準(zhǔn)修訂）第一章一章總則第一條為規(guī)范美好置業(yè)集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會(huì)的議事程序，保證董事會(huì)落實(shí)股東大會(huì)決議，提高董事會(huì)的工作效率和科學(xué)決策水平，根據(jù)《中華人民共和國公司法》（以下簡稱《公司法》）、《美好置業(yè)集團(tuán)股份有限公司章程》（以下簡稱《公司章程》），結(jié)合公司的實(shí)際情況制定本議事規(guī)則。第二條公司設(shè)董

2、事會(huì)，由七名董事組成，設(shè)董事長一名。董事會(huì)可根據(jù)實(shí)際情況確定是否設(shè)立副董事長。董事會(huì)對(duì)股東大會(huì)負(fù)責(zé)并報(bào)告工作。董事會(huì)在《公司法》、《公司章程》和股東大會(huì)授予的職權(quán)范圍內(nèi)行使職權(quán)。第三條董事會(huì)會(huì)議應(yīng)有半數(shù)以上的董事出席方可舉行。董事會(huì)的參會(huì)人員為全體董事、董事會(huì)秘書、董事會(huì)證券事務(wù)代表。公司監(jiān)事、總裁列席董事會(huì)會(huì)議，必要時(shí)副總裁和其他高級(jí)管理人員可以列席董事會(huì)會(huì)議。第四條董事會(huì)會(huì)議由董事長召集、主持；董事長不能召集、主持董事會(huì)會(huì)議或不召集

3、、主持董事會(huì)會(huì)議的，由副董事長召集、主持董事會(huì)會(huì)議；副董事長不能召集、主持董事會(huì)會(huì)議或不召集、主持董事會(huì)會(huì)議的，由半數(shù)以上董事共同推舉一名董事召集、主持董事會(huì)會(huì)議。第五條董事會(huì)秘書負(fù)責(zé)董事會(huì)會(huì)議的籌備及文檔保存及管理工作，包括安排會(huì)議議程，準(zhǔn)備會(huì)議文件，組織會(huì)議召開，負(fù)責(zé)會(huì)議記錄、會(huì)議決議和會(huì)議紀(jì)要的草擬和會(huì)議文檔的保存與管理工作。1美好置業(yè)集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)議事規(guī)則票權(quán)。董事連續(xù)兩次未能親自出席、也不委托其他董事出席董事會(huì)會(huì)議，獨(dú)

4、立董事連續(xù)三次未能親自出席董事會(huì)會(huì)議的，均視為不能履行職責(zé)，董事會(huì)應(yīng)當(dāng)建議股東大會(huì)予以撤換。第三章三章董事會(huì)的議的議事范圍范圍第十二條下列事項(xiàng)，須首先經(jīng)董事會(huì)審議并做出決議，待提請(qǐng)公司股東大會(huì)批準(zhǔn)并作出決議后方可實(shí)施：（一）決定公司的經(jīng)營方針和投資計(jì)劃；（二）選舉和更換非由職工代表擔(dān)任的董事、監(jiān)事，決定有關(guān)董事、監(jiān)事的報(bào)酬事項(xiàng)；（三）審議董事會(huì)的報(bào)告；（四）審議公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案；（五）審議公司的利潤分配方案和彌補(bǔ)虧損方案