渤海租賃關(guān)于成員公司內(nèi)部重大信息上報(bào)制度

1、渤海渤海租賃股份有限公司股份有限公司關(guān)于關(guān)于成員公司內(nèi)部重大公司內(nèi)部重大信息上息上報(bào)制度制度（經(jīng)2014年4月27日召開(kāi)的第七屆董事會(huì)第九次會(huì)議審議通過(guò)）第一章第一章總則總則第一條為規(guī)范渤海租賃股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司）的重大信息內(nèi)部報(bào)告工作，保證公司內(nèi)部重大信息的快速傳遞、歸集和有效管理，明確公司成員公司的信息收集與管理以及信息披露職責(zé)范圍和保密責(zé)任，及時(shí)、準(zhǔn)確、全面、完整地披露信息，維護(hù)投資者的合法權(quán)益，根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司

2、法《中華人民共和國(guó)證券法、《上市公司信息披露管理辦法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所主板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》等有關(guān)法律法規(guī)及本《公司章程》的要求，結(jié)合公司實(shí)際，制定本制度。第二條本制度所稱(chēng)重大信息是指公司在經(jīng)營(yíng)生產(chǎn)活動(dòng)中發(fā)生或?qū)⒁l(fā)生會(huì)影響社會(huì)公眾投資者投資取向，或?qū)竟善奔把苌贩N的交易價(jià)格已經(jīng)或可能產(chǎn)生較大影響的尚未公開(kāi)的信息。第三條本制度所稱(chēng)“成員公司”包括控股子公司、參股公司及分公司。控股子公司是指本公司

3、為其第一大股東，或者按照股權(quán)比例、公司章程或經(jīng)營(yíng)協(xié)議，本公司能夠控制其董事會(huì)組成的公司。第三章第三章一般一般規(guī)定第四條公司董事會(huì)是公司重大信息的管理機(jī)構(gòu)。第五條公司信息內(nèi)部報(bào)告工作的負(fù)責(zé)人為董事會(huì)秘書(shū)。經(jīng)董事關(guān)資料。第十一條公司董事會(huì)秘書(shū)應(yīng)對(duì)上報(bào)的內(nèi)部重大信息進(jìn)行分析和判斷。如按規(guī)定需要發(fā)行履行信息披露義務(wù)的，董事會(huì)秘書(shū)應(yīng)及時(shí)向董事會(huì)報(bào)告，提請(qǐng)董事會(huì)履行相應(yīng)程序并對(duì)外披露。第十二條成員公司披露信息應(yīng)當(dāng)真實(shí)、準(zhǔn)確、完整、及時(shí)，不得有虛假記

4、載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。第十三條成員公司的董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員應(yīng)當(dāng)忠實(shí)、勤勉地履行職責(zé)，保證披露信息的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整、及時(shí)。第十四條因工作關(guān)系了解到相關(guān)信息的人員，在該信息尚未公開(kāi)披露之前，負(fù)有保密義務(wù)。在內(nèi)幕信息依法披露前，任何知情人不得公開(kāi)或者泄露該信息，不得利用信息進(jìn)行內(nèi)幕交易。第三章第三章重大信息的范重大信息的范圍第十五條信息披露文件主要包括定期報(bào)告和臨時(shí)報(bào)告等。第十六條定期報(bào)告1、成員公司應(yīng)當(dāng)上報(bào)的定期報(bào)告包括年度報(bào)