子公司業(yè)務管控流程 (2)

1、子公司業(yè)務管控流程子公司業(yè)務管控流程子公司業(yè)務管控流程子公司業(yè)務管控流程業(yè)務流程業(yè)務流程序號責任責任部門部門人配合配合支持支持部門部門不相容不相容職責職責監(jiān)督檢查監(jiān)督檢查內(nèi)容內(nèi)容相關相關制度制度1母公司子公司審核審批檢查制度建立是否符合《公司法》及有關法律法規(guī)《中華人民共和國公司法》（簡稱《公司法》）2母公司子公司審核檢查選任人員是否符合任職條件，選任過程是，選任過程是否嚴格按照程序執(zhí)行《委派董事管理辦法》3母公司子公司檢查制度中是否嚴

2、格界定其業(yè)務范圍并設置權(quán)限體系《子公司業(yè)務授權(quán)審批辦法》4子公司子公司從事的業(yè)務或?qū)徟鷻?quán)限是否在規(guī)定之內(nèi)《子公司業(yè)務授權(quán)審批辦法》5子公司母公司審核審批檢查權(quán)限范圍外事項是否提交母公司董事會審批《子公司重大投資項目管理控制制度》6委派董事母公司審核檢查報告事項是否真實、全面和及時《子公司內(nèi)部審計管理制度》7子公司母公司審核提交的財務數(shù)據(jù)是否真實、可靠和完整《子公司內(nèi)部審計管理制度》8母公司子公司審核檢查重大交易或事項是否經(jīng)子公司董《子公