廈門信達(dá)高管人員薪酬與績效管理制度

1、廈門信達(dá)股份有限公司高管人員薪酬與績效管理制度制度（修改稿）（需提交公司（需提交公司2013年第四次臨時(shí)股東大會四次臨時(shí)股東大會審議）議）第一章一章總則第一條為建立與現(xiàn)代企業(yè)制度相適應(yīng)的激勵(lì)與約束機(jī)制，充分調(diào)動廈門信達(dá)股份有限公司（下稱公司）高級管理人員（以下簡稱“高管人員”）的積極性和創(chuàng)造性，不斷提升公司經(jīng)營業(yè)績，提高公司經(jīng)營管理水平，確保公司發(fā)展戰(zhàn)略目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，特制定本制度。第二條本制度所指高管人員包括公司董事長、總經(jīng)理、常務(wù)副總經(jīng)

2、理、副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)、董事會秘書等。第三條高管人員薪酬及績效考核辦法的指導(dǎo)原則是：（一）激勵(lì)與約束相對稱；薪酬與風(fēng)險(xiǎn)、責(zé)任相對稱；薪酬與經(jīng)營業(yè)績考核掛鉤，適當(dāng)參考市場因素；（二）效率優(yōu)先、兼顧公平，維護(hù)股東、高管人員和員工等各方的合法權(quán)益；（三）基本薪酬與績效薪酬、長期業(yè)績與短期業(yè)績獎(jiǎng)勵(lì)相結(jié)合；（四）定量考核為主，定性考核為輔，結(jié)果考核與過程評價(jià)相結(jié)合；（五）按照科學(xué)發(fā)展觀的要求，推動公司提高戰(zhàn)略管理、自主創(chuàng)新、資源節(jié)約、環(huán)境保護(hù)和安

3、全發(fā)展水平，不斷增強(qiáng)公司核心競爭能力和可持續(xù)發(fā)展能力。第二章二章管理機(jī)構(gòu)第四條公司董事會薪酬與考核委員會是對高管人員進(jìn)行薪酬分配和考核的管理機(jī)構(gòu)。第五條薪酬與考核委員會的工作包括以下內(nèi)容：第十二條年度經(jīng)營業(yè)績考核指標(biāo)包括基本指標(biāo)、分類指標(biāo)和關(guān)注指標(biāo)。（一）基本指標(biāo)（KPI）薪酬與考核委員會根據(jù)公司戰(zhàn)略發(fā)展要求和年度經(jīng)營管理重點(diǎn)擬定，報(bào)董事會確定。（二）分類指標(biāo)薪酬與考核委員會根據(jù)公司所處行業(yè)特點(diǎn)，針對管理“短板”，綜合考慮公司實(shí)際發(fā)展?fàn)?/p>

4、況，報(bào)董事會確定。分類指標(biāo)每年最多不超過5個(gè)。（三）關(guān)注指標(biāo)薪酬與考核委員會對公司經(jīng)營管理中予以關(guān)注并要求采取切實(shí)措施，加以改善的項(xiàng)目列為關(guān)注改善指標(biāo)。關(guān)注指標(biāo)完成情況在期終考核時(shí)由薪酬與考核委員會作出評價(jià)，與績效年薪掛鉤。第十三條每年一月份，公司高管人員應(yīng)按照董事會年度經(jīng)營業(yè)績考核要求和公司發(fā)展規(guī)劃及經(jīng)營狀況、年度財(cái)務(wù)預(yù)算的相應(yīng)指標(biāo)，對照同行業(yè)及國內(nèi)先進(jìn)水平，提出本年度經(jīng)營業(yè)績考核指標(biāo)目標(biāo)建議值。年度經(jīng)營業(yè)績考核指標(biāo)目標(biāo)建議值原則上不

5、低于公司上年考核指標(biāo)實(shí)際完成值或者前三年實(shí)際完成值的平均值?？冃Э己四繕?biāo)值由薪酬與考核委員會審核，報(bào)董事會決定。第十四條高管人員應(yīng)按責(zé)任分工簽訂績效責(zé)任書?？冃ж?zé)任書由董事長代表董事會與高管人員簽訂。當(dāng)國家、省、市重大政策、戰(zhàn)略規(guī)劃調(diào)整、清產(chǎn)核資、企業(yè)資源整合及不可抗力等原因?qū)е驴己酥笜?biāo)數(shù)據(jù)發(fā)生重大變化，以致不能正確反映高管人員經(jīng)營業(yè)績實(shí)際情況的，董事會可以根據(jù)具體情況決定調(diào)整績效責(zé)任書的相關(guān)內(nèi)容。第十五條在公司年報(bào)公布后一個(gè)月內(nèi)，高管