公司機(jī)關(guān)職能部門監(jiān)督管理責(zé)任清單

1、各部門基礎(chǔ)管理與系統(tǒng)建設(shè)監(jiān)督管理責(zé)任清單序號 監(jiān)督管理事項 監(jiān)督管理權(quán)限/措施 監(jiān)督管理依據(jù) 備注1 戰(zhàn)略執(zhí)行與 計劃實施1 .按照戰(zhàn)略規(guī)劃，制定下發(fā)本部門和系統(tǒng)的年度 工作計劃要點和重點責(zé)任目標(biāo)；2 .組織實施計劃并定期對所屬各單位（下級組 織）的執(zhí)行落實情況進(jìn)行檢查、指導(dǎo)、督辦、糾 偏和總結(jié)。《中鐵建工集團(tuán)有限公司戰(zhàn)略管理辦法》（中鐵建工劃（2020） 382號）《中鐵建工集團(tuán)西北分公司督查督辦實施管理辦法》（中鐵建工西北黨（202

2、0） 5號）《中鐵建工集團(tuán)西北分公司組織管理手冊》 （2020 年）2 系統(tǒng)業(yè)務(wù)管理1 .貫徹上級的重大部署和有關(guān)規(guī)定要求并組織 落實和推進(jìn)；2 .對所屬各單位（下級組織）的對重大工作部署 要求情況和業(yè)務(wù)工作情況進(jìn)行指導(dǎo)、監(jiān)督和服 務(wù)；3 .定期組織專題調(diào)研，通過調(diào)研發(fā)現(xiàn)問題和履行 管理監(jiān)督職責(zé)；4 .對本系統(tǒng)管理中存在的問題進(jìn)行督促整改落 實，對所屬相關(guān)單位的整改情況進(jìn)行結(jié)果驗收?！吨需F建工集團(tuán)西北分公司組織管理手冊》（2020 年）

3、各部門系統(tǒng)管理制度及相關(guān)考核評價辦法3 系統(tǒng)制度建設(shè)1 .組織制定本部門本系統(tǒng)各項管理制度、流程和 內(nèi)控體系，并定期進(jìn)行梳理完善；2 .組織制度和流程體系的實施，并對所屬各單位 （下級組織）和監(jiān)督檢查；3 .定期對本系統(tǒng)制度規(guī)定和流程的執(zhí)行情況進(jìn)《中鐵建工集團(tuán)項目精益化管理流程體系文件》（中鐵建工劃（2018） 572號）《中鐵建工集團(tuán)西北分公司規(guī)章制度管理 辦法（試行）》（中鐵建工西北人（2021） 3號）-1-9 印章管理規(guī)范和加強

4、分公司印章管理，嚴(yán)格分公司公章、 企業(yè)負(fù)責(zé)人人名章用印程序，確保使用過程依法 合規(guī)。指導(dǎo)所屬各項目部抓好印章管理，維護(hù)企 業(yè)合法利益。《中鐵建工集團(tuán)有限公司印章、介紹信管理 辦法》（中鐵建工西北辦（2020） 8號）10 檔案管理對全公司檔案的歸檔、移交工作進(jìn)行指導(dǎo)和督 促，確保歸檔文件內(nèi)容有效、程序規(guī)范，做到應(yīng) 歸盡歸?！蛾P(guān)于下發(fā)中鐵建工集團(tuán)有限公司西北分 公司檔案管理辦法的通知》（中鐵建工西北（2016） 90 號）《關(guān)于修訂中鐵建

5、工集團(tuán)有限公司西北分 公司項目檔案管理辦法的通知》（中鐵建工 西北辦（2019） 12號）《關(guān)于修訂中鐵建工集團(tuán)有限公司西北分 公司聲像檔案管理辦法的通知》（中鐵建工 西北辦（2019） 13號）《關(guān)于修訂《中鐵建工集團(tuán)有限公司西北分 公司文書檔案管理辦法的通知》（中鐵建工 西北辦（2021） 22號）11 公務(wù)用車管理對分公司所屬單位購置公務(wù)用車、租賃公務(wù)用車 進(jìn)行審核、備案，并對分公司所屬各項目部公務(wù) 用車管理進(jìn)行監(jiān)督檢查?！吨需F建