監(jiān)審部經(jīng)理崗位職責說明書

1、華銀集團組織管理文件-第 1 頁HY-JS-GW-1400監(jiān)審部經(jīng)理 監(jiān)審部經(jīng)理崗位名稱 崗位名稱 監(jiān)審部經(jīng)理 崗位編號 崗位編號所在部門 所在部門 監(jiān)審部 崗位定員 崗位定員直接上級 直接上級 行政副總裁 工資等級 工資等級直接下級 直接下級 審計主管、監(jiān)察員 薪酬類型 薪酬類型所轄人員 所轄人員 崗位分析日期 崗位分析日期 2007 年 7 月本職： 本職：集團財務與管理監(jiān)督審計職責與工作任務： 職責與工作任務：職責表述：協(xié)助總裁工

2、作，為集團經(jīng)營管理決策提供參考依據(jù)。 工作時間百分比：10％1．制定審計監(jiān)察流程和制度，批準后組織實施。 頻次：日常職 責 一工作 任務 2．制定審計工作手冊和業(yè)務標準，促進審計流程規(guī)范化。 頻次：日常職責表述：監(jiān)察工作。 工作時間百分比：35%1．組織對集團工作人員執(zhí)行國家法律、法規(guī)、政策、公司有關規(guī)章制度及 違法違紀行為進行監(jiān)察。 頻次：日常2．協(xié)助有關部門做好違紀違法案件的查處工作。 頻次：日常3．組織對損害公司利益的行為進行監(jiān)察

3、和督促改進。 頻次：日常職 責 二工作 任務4．組織對集團下屬公司的運營進行監(jiān)察。 頻次：日常職責表述：審計工作。 工作時間百分比：35%1．組織開展日常審計，對下屬公司經(jīng)營、管理、制度等全過程審計和監(jiān) 督。 頻次：日常2．負責集團總部及下屬公司干部的離崗、離職審計。 頻次：日常3．依照法定程序對集團總部及下屬公司的財務管理進行審計監(jiān)督。 頻次：日常4．組織、配合有關部門對公司重大投資、融資項目的審計。 頻次：日常5．對集團股權轉讓、收

4、購等資本運作進行審計。 頻次：日常職 責 三6．擬訂審計建議書，編寫審計報告。 頻次：日常職責表述：法律法規(guī)工作。 工作時間百分比：10%1．參與審議、制訂、修訂公司的基本規(guī)章制度。 頻次：日常2．研究有關企業(yè)經(jīng)營管理方面的法律、法規(guī)，為集團決策提供法律支持。 頻次：日常3．協(xié)助辦理集團總部及下屬公司的各種訴訟、非訴訟糾紛案件。 頻次：日常職 責 四工作 任務4．配合有關部門進行法律培訓、法治宣傳教育。 頻次：日常職責表述：監(jiān)審部內部的

5、組織管理。 工作時間百分比：10% 職 責 五工作 任務1．選拔、配備、評價下屬人員，組織部門內部技能培訓。 頻次：日常華銀集團組織管理文件-第 3 頁經(jīng)驗 經(jīng)驗 5 年以上工作經(jīng)驗，2 年以上審計、法律方面的經(jīng)驗知識 知識 具備相應的審計、法律知識，熟悉企業(yè)運作流程，具備行政管理知識技能技巧 技能技巧 熟練使用 WORD,EXCEL 等辦公軟件，具備基本的網(wǎng)絡知識個人素質 個人素質 具有較強的領導能力、判斷與決策能力、人際能力、溝通能

6、力、影響力、計劃與執(zhí)行能力其它： 其它：使用工具 使用工具/設備 設備 計算機、一般辦公設備（電話、傳真機、打印機、Internet/Intranet 網(wǎng)絡）工作環(huán)境 工作環(huán)境 辦公場所工作時間特征 工作時間特征 正常工作時間，根據(jù)需要出差所需記錄文檔 所需記錄文檔 通知、簡報、審計報告、總結、公司文件等。考核指標： 考核指標：工作計劃完成率、審計報告提交及時性、監(jiān)審結果的客觀性、公司運作規(guī)范性部門管理費用預算完成率、部門違規(guī)次數(shù)、部門