中國(guó)人壽保險(xiǎn)股份有限公司信息技術(shù)管理制度v1.1

1、 密 級(jí)：內(nèi)部公開 級(jí)：內(nèi)部公開文檔編號(hào)： CLIT-001 CLIT-001中國(guó)人壽保險(xiǎn)股份有限公司 中國(guó)人壽保險(xiǎn)股份有限公司信息技術(shù)管理制度 信息技術(shù)管理制度V 1.12006 年 12 月中國(guó)人壽保險(xiǎn)股份有限公司信息技術(shù)管理制度第 2 頁 共 429 頁 前言 前言中國(guó)人壽信息技術(shù)經(jīng)歷了從快速建立到逐步完善直至可持續(xù)發(fā)

2、展的各個(gè)階段，在這個(gè)發(fā)展過程中全系統(tǒng)信息技術(shù)人員在公司總經(jīng)理室的指導(dǎo)下，在總部信息技術(shù)部歷任領(lǐng)導(dǎo)的指導(dǎo)和帶動(dòng)下，正以管理規(guī)范、服務(wù)高效、快速應(yīng)變、持續(xù)改進(jìn)為目標(biāo)，建立以卓越、高效、易用為特征的3E信息技術(shù)體系，有力的支持了公司業(yè)務(wù)的迅猛發(fā)展，為公司各部門及一線單位提供了周到的IT服務(wù)。隨著業(yè)務(wù)規(guī)模的迅速增長(zhǎng)，信息平臺(tái)的不斷豐富，基礎(chǔ)架構(gòu)的不斷完善，組織架構(gòu)的日趨復(fù)雜，信息技術(shù)日常運(yùn)營(yíng)管理及內(nèi)控遇到了空前巨大的挑戰(zhàn)。制度化建設(shè)和流程化管理

3、是IT日常運(yùn)營(yíng)管理的基礎(chǔ)與核心，是執(zhí)行力的重要前提，是中國(guó)人壽信息技術(shù)發(fā)展走向更高層級(jí)的重要保障。中國(guó)人壽信息技術(shù)部一貫重視制度和流程的建設(shè)，在信息技術(shù)體系建設(shè)的同時(shí)也形成了一些管理制度和重要工作流程，各分公司也根據(jù)自己的實(shí)際情況，形成了各自的制度體系。但綜合來看，制度建設(shè)和流程管理還缺乏統(tǒng)一的架構(gòu)思路，規(guī)范性和可操作性也尚待提高。 為達(dá)到上市所在地相關(guān)法規(guī)的要求，公司啟動(dòng)索克斯法案符合性工作項(xiàng)目，簡(jiǎn)稱 404 項(xiàng)目，旨在對(duì)工作流程中的

4、風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行識(shí)別、發(fā)現(xiàn)缺陷、提出整改意見并實(shí)施整改?？偛啃畔⒓夹g(shù)部經(jīng)理室決定以 404 項(xiàng)目為契機(jī)，深入挖掘全系統(tǒng) IT 運(yùn)營(yíng)管理的缺陷和漏洞，以國(guó)際 IT 治理標(biāo)準(zhǔn)框架為指導(dǎo)，統(tǒng)一制定一套可操作、可裁剪的制度和流程體系，以規(guī)范中國(guó)人壽信息技術(shù)管理工作。該《中國(guó)人壽信息技術(shù)管理制度》堅(jiān)持了以中國(guó)人壽 IT 戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃為指導(dǎo)，以現(xiàn)有工作流程與工作制度為基礎(chǔ)，以滿足索克斯法案內(nèi)控要求為目標(biāo)，形成了適合中國(guó)人壽信息技術(shù)管理與內(nèi)控的制度體系。本制