小額貸款公司信息披露制度

1、XXX 小額貸 額貸款股份有限公司信息披露制度 款股份有限公司信息披露制度第一章 總 則第一條 為健全和規(guī)范 XXX 小額貸款公司(以下簡稱“公司”)的信息披露工作，確保信息披露的真實(shí)，準(zhǔn)確，完整，及時(shí)，公平，促進(jìn)公司依法規(guī)范運(yùn)作，維護(hù)公司和投資者的合法權(quán)益，根據(jù)國家有關(guān)法律，法規(guī)，規(guī)章和公司《章程》的有關(guān)規(guī)定，制定本制度。第二章 信息披露的基本原則第二條 本制度所稱信息披露是指將可能對(duì)公司產(chǎn)生重大影響而投資者尚未得知的信息，在規(guī)定的時(shí)

2、間內(nèi)，以規(guī)定的方式向股東公布的行為。公司信息披露的內(nèi)容包括定期報(bào)告和臨時(shí)報(bào)告。年度報(bào)告，半年度報(bào)告為定期報(bào)告，其他報(bào)告為臨時(shí)報(bào)告。公司應(yīng)當(dāng)按照有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和公司《章程》等的要求，披露定期報(bào)告和臨時(shí)報(bào)告。監(jiān)管當(dāng)局認(rèn)為有必要披露的信息，也應(yīng)當(dāng)予以披露。第三條 信息披露是公司的持續(xù)責(zé)任，公司應(yīng)該忠實(shí)誠信地履行信息披露的義務(wù)。公司信息披露要體現(xiàn)公開、公平、公正對(duì)待所有股東的原則，真實(shí)，準(zhǔn)確，完整，及時(shí)，公平地報(bào)送及披露信息，確保沒有虛假

3、、誤導(dǎo)性陳述和重大遺漏。公司將《XX 報(bào)紙》作為信息披露的指定載體。第三章 信息披露事務(wù)的管理第四條 公司股東會(huì)授權(quán)公司某職位負(fù)責(zé)組織和協(xié)調(diào)公司信息披露事務(wù)。公司某職位負(fù)責(zé)有關(guān)涉及信息披露有關(guān)方面的聯(lián)系，并接待來訪，回答咨詢，聯(lián)系股東，對(duì)外提供公司公開披露的資料。第五條 不能以新聞發(fā)布或答記者問等形式代替公司的正式公告。構(gòu)及個(gè)人不應(yīng)干預(yù)某職位按有關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)則的要求披露信息的工作。第十二條 董事的責(zé)任1、公司董事會(huì)全體人員必須保證信

4、息披露內(nèi)容真實(shí)，準(zhǔn)確，完整，沒有虛假、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并就信息披露的真實(shí)性，準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。2、未經(jīng)董事會(huì)決議或董事長授權(quán)，董事不得以個(gè)人名義代表公司或董事會(huì)向公眾發(fā)布、披露公司未經(jīng)公開披露過的信息。第十三條 監(jiān)事的責(zé)任1，監(jiān)事會(huì)需要通過媒體對(duì)外披露信息時(shí)，需將擬披露的監(jiān)事會(huì)決議及說明披露事項(xiàng)的相關(guān)附件交由某職位辦理具體的披露事務(wù)。2，監(jiān)事會(huì)全體成員必須保證所提供披露的文件材料的內(nèi)容真實(shí)，準(zhǔn)確，完整，沒有虛假、誤

5、導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)信息披露內(nèi)容的真實(shí)性，準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。3，監(jiān)事會(huì)及監(jiān)事個(gè)人不得代表公司向股東和媒體發(fā)布和披露公司未經(jīng)公開披露的信息。4、當(dāng)監(jiān)事會(huì)向股東大會(huì)或監(jiān)管當(dāng)局報(bào)告董事和其他高級(jí)管理人員損害公司利益的行為或?qū)ι婕皺z查公司的財(cái)務(wù)、對(duì)董事，主任和其他高級(jí)管理人員執(zhí)行職務(wù)時(shí)違反法律、法規(guī)或者章程的行為時(shí)，應(yīng)及時(shí)通知董事會(huì)，并提供相關(guān)資料。第十四條 公司某職位為公司信息披露的常設(shè)機(jī)構(gòu)和股東來訪的接待機(jī)構(gòu)。除董事長、